中青旅:中青旅2022年第二次临时股东大会决议公告

上海交易所 2022/06/28

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2022-034



中青旅控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:中青旅大厦 2009 会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数 19



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 169,850,849



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例(%) 23.4652







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长康国明先

生、副董事长邱文鹤先生因公务未出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,



会议由董事倪阳平先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人,出席 8 人,受疫情影响,董事郑颖宇先生通过线上视



频方式出席本次会议,董事康国明先生、邱文鹤先生因公务未出席本次股东

大会;



2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,受疫情影响,监事查德荣先生通过线上出席

本次会议;

3、 董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案



1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

1.01、 议案名称:关于选举倪阳平先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







1.02、议案名称:关于选举王思联先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







1.03、议案名称:关于选举贾宏先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







1.04、议案名称:关于选举郑颖宇先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







1.05、议案名称:关于选举高志权先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,697,449 99.9096 153,400 0.0904 0 0.0000







1.06、议案名称:关于选举范思远先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,697,449 99.9096 153,400 0.0904 0 0.0000







1.07、议案名称:关于选举谢辉女士为第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,698,449 99.9102 152,400 0.0898 0 0.0000







2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案



2.01、 议案名称:关于选举翟进步先生为公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,697,449 99.9096 153,400 0.0904 0 0.0000







2.02、议案名称:关于选举李聚合先生为公司第九届董事会独立董事的议案



审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







2.03、议案名称:关于选举李任芷先生为公司第九届董事会独立董事的议案



审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,697,449 99.9096 137,400 0.0808 16,000 0.0096







2.04、议案名称:关于选举王霆先生为公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,697,449 99.9096 137,400 0.0808 16,000 0.0096







3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

3.01、议案名称:关于选举徐曦先生为公司第九届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,713,449 99.9191 137,400 0.0809 0 0.0000







3.02、议案名称:关于选举潘文捷女士为公司第九届监事会监事的议案



审议结果:通过

表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,692,649 99.9068 158,200 0.0932 0 0.0000









4、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案





审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A股 169,644,049 99.8782 153,400 0.0903 53,400 0.0315

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 关于选举倪阳平先生为公司第九届董事会董事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



1.02 关于选举王思联先生为公司第九届董事会董事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



1.03 关于选举贾宏先生为公司第九届董事会董事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



1.04 关于选举郑颖宇先生为公司第九届董事会董事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



1.05 关于选举高志权先生为公司第九届董事会董事的议案 45,392,449 99.6631 153,400 0.3369 0 0.0000



1.06 关于选举范思远先生为公司第九届董事会董事的议案 45,392,449 99.6631 153,400 0.3369 0 0.0000



1.07 关于选举谢辉女士为公司第九届董事会董事的议案 45,393,449 99.6653 152,400 0.3347 0 0.0000



2.01 关于选举翟进步先生为公司第九届董事会独立董事的议案 45,392,449 99.6631 153,400 0.3369 0 0.0000



2.02 关于选举李聚合先生为公司第九届董事会独立董事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



2.03 关于选举李任芷先生为公司第九届董事会独立董事的议案 45,392,449 99.6631 137,400 0.3016 16,000 0.0353



2.04 关于选举王霆先生为公司第九届董事会独立董事的议案 45,392,449 99.6631 137,400 0.3016 16,000 0.0353



3.01 关于选举徐曦先生为公司第九届监事会监事的议案 45,408,449 99.6983 137,400 0.3017 0 0.0000



3.02 关于选举潘文捷女士为公司第九届监事会监事的议案 45,387,649 99.6526 158,200 0.3474 0 0.0000



4 关于续聘会计师事务所的议案 45,339,049 99.5459 153,400 0.3368 53,400 0.1173

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案,每个子议案逐项表决结果已披露。

2、第九届监事会监事任职符合《公司法》的规定,不存在兼任本公司董事、高

级管理人员的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中永律师事务所

律师:计永胜、李新

2、 律师见证结论意见:

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格

和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,

本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。





中青旅控股股份有限公司

2022 年 6 月 28 日