永福股份:第三届董事会第八次会议决议公告

巨潮资讯网 2022/06/17

证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2022-057





福建永福电力设计股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10

日以电子邮件等方式,发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本

次会议于 2022 年 6 月 16 日 9:30 在公司 2008 会议室以现场和通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中,现场出席董事 6 人,通讯出席

董事 3 人,为谭立斌、郭谋发、林庆瑜)。公司全体监事及高级管理人员列席了

会议,会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。



二、董事会会议审议情况



(一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》



为进一步优化公司治理结构,整合内部资源,提高组织运营效率,对公司组

织架构进行如下调整:



成立能源研究与创新中心;成立市场商务部;成立项目管理部;科技信息部

更名为知识管理部,原科技信息部信息化建设职责调整到企业运营部,科技研发

职责调整到能源研究与创新中心;经济与法律事务部更名为风控法务部,原经济

与法律事务部商务管理职责调整到市场商务部,投资管理职责调整到董事会办公

室。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,以下简称

“巨潮网”)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。



表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》



公司第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,公司按照

激励计划的相关规定,为符合条件的激励对象办理了归属相关事宜。本次符合归

属条件的激励对象共计 261 人,可归属的限制性股票数量为 3,148,160 股。本次

限制性股票归属完成后,公司总股本由 182,104,000 股增加至 185,252,160 股,公

司注册资本由 182,104,000 元增加至 185,252,160 元。董事会同意变更公司注册资

本并修改《公司章程》,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。



同时,公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及

《公司章程》备案等具体事项(最终以市场监督管理局核准结果为准),授权有

效期限自股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。



本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的

股东所持表决权的 2/3 以上通过。



具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章

程>的公告》。



表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》



董事会同意于 2022 年 7 月 4 日(星期一)14:30 在福州市海西科技园高新大

道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2008 会议室召开公司 2022 年第一次临时

股东大会。



具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》。



表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件



1.第三届董事会第八次会议决议。



特此公告。



福建永福电力设计股份有限公司董事会



2022 年 6 月 16 日