宝馨科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

巨潮资讯网 2022/05/27

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2022-047







江苏宝馨科技股份有限公司



第五届董事会第十七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会

议,于2022年5月23日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2022年5月26日以通

讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名,实际出席董事9名。本次

会议由董事长王思淇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所

形成的决议合法、有效。



二、 会议审议情况

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟

签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的议案》。

《关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的公告》详见《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



三、 备查文件





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1、 公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、 公司第五届董事会第十七次会议独立董事意见。



特此公告。









江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年5月27日









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