振华科技:2021年度股东大会决议公告

巨潮资讯网 2022/05/21

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-055



中国振华(集团)科技股份有限公司



2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示:

(一)本次会议未出现否决议案的情形

(二)本次大会未出现新增临时提案情形

(三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形







一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.召开时间:



(1)现场会议时间:2022年5月20日下午15:00。



(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时



间为2022年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通



过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日



9:15~15:00期间的任意时间。



2.现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号。



3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式



召开。

4.召集人:公司董事会。



5.主持人:公司董事长肖立书先生。



6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规



则》及公司《章程》的有关规定。



7.本次会议通知于2022年4月29日发出,会议议题及相关内容刊登在



2022年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。



公司于2022年5月17日再次发出了召开本次会议的提示性公告。



(二)股东出席会议情况

出席本次会议的股东共 168 人,代表股份 262,950,846 股,占公司有



表决权股份总数的 50.7496%。



其中:



1.出席现场会议的股东(代理人)11 人,代表股份 169,689,768 股,占



公司有表决权股份总数的 32.7502%;



2.通过网络投票的股东 157 人(均为中小股东),代表股份 93,261,078



股,占公司有表决权股份总数的 17.9994%;



3.单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东:



中国振华电子集团有限公司,代表股份 169,573,344 股。



(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、



各部门负责人及律师列席了会议。



二、提案审议表决情况



按照相关规定,本次会议审议的普通决议议案,由出席本次股东大

会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联



交易议案,公司控股股东表决时无需回避。本次会议通过现场会议投票

与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决,审议结果如下:



(一)《2021年度董事会工作报告》



同 意 262,950,846 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%,反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%,



弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结



果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的

半数以上,此议案获得通过。



中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票



情况为:同意93,376,802股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份

总数的100.0000%,反对0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%。



(二)《2021年度监事会工作报告》



同 意 262,950,846 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



100.0000%,反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%,



弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结



果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的



半数以上,此议案获得通过。



中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票



情况为:同意93,376,802股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份



总数的100.0000%,反对0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股

份总数的0.0000%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%。

(三)《2021年年度报告》



同 意 262,950,846 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



100.0000%,反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%,

弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结



果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的



半数以上,此议案获得通过。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票



情况为:同意93,376,802股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份



总数的100.0000%,反对0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股

份总数的0.0000%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%。



(四)《2021年度财务决算报告》



同 意 262,950,846 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



100.0000%,反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%,



弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结



果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的



半数以上,此议案获得通过。



中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票



情况为:同意93,376,802股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份



总数的100.0000%,反对0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股

份总数的0.0000%。



(五)《2022年度财务预算报告》

同 意 262,950,846 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



100.0000%,反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%,



弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结

果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的



半数以上,此议案获得通过。



中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票

情况为:同意93,376,802股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份



总数的100.0000%,反对0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0000%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股

份总数的0.0000%。



(六)《2021年度利润分配预案》



同 意 262,950,246 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



99.9998%;反对600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%;



弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占



出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数



以上,此议案获得通过。



中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票



情况为:同意93,376,902股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份



总数的99.9994%;反对600股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股



份总数的0%。

三、律师出具的法律意见



(一)律师事务所名称:贵州桓智律师事务所



(二)律师姓名:彭文宗 刘明杉



(三)结论性意见:



本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章



程》的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次



股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定;本次股东大



会的表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件



(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议



(二)2021年度股东大会法律意见书



(三)2021年度股东大会网络投票统计结果



特此公告。









中国振华(集团)科技股份有限公司董事会



2022 年 5 月 21 日