恒信东方:第七届董事会第三十次会议决议公告

巨潮资讯网 2022/04/12

证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2022-020





恒信东方文化股份有限公司



第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议

于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于 2022

年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所

议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事和

部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王冰先生主持。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的

有关规定。



二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、

记名投票的方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,结合公司生产经营需求及财务

情况,公司拟使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充日常经营所需的流动

资金,期限自本次董事会决议之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金

专户。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体

内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮

资讯网的相关公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》







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经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任康海钧先

生为公司联席总经理,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止

(简历见附件)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中

国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。





特此公告。









恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日









2

附件:

康海钧,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学历史

系毕业。先后在武汉市旅游局及武汉旅游体育集团工作。康海钧先生从事文旅行

业 20 余年,拥有丰富的文旅(娱)产业策划、运营经验和资源:曾主导营运策

划的长江首部漂移式多维体验剧《知音号》项目,成为武汉城市文化名片;主导

策划营运的《夜上黄鹤楼》行浸式演出项目,开名楼系列行浸式演出先河;先后

主导及参与武汉东湖水上文、长江水上文旅、武汉江滩公园提升及汉口历史风貌

区的开发和运营,为持续打造武汉城市名片做出贡献。曾策划编纂《长河漫旅》、

《顶礼衡门:长江流域的牌坊规制》、《好美一个湖》等文学、学术作品。曾获

“武汉市江岸英才”、“城市合伙人”称号、武汉“城市追梦人”称号。2021 年 8 月加

入公司任董事长特别顾问、数字文旅群总经理。

截至本公告日,康海钧先生未持有公司股份。康海钧先生最近 3 年内未受到

中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于最高人民

法院网站列示的“失信被执行人”。









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