精伦电子:精伦电子第八届董事会第三次会议决议公告

上海交易所 2022/03/31

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2022-011





精伦电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知

于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2022 年 3

月 29 日(星期二)下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表

决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》,并提请 2021 年年度股

东大会批准;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》,并提请 2021 年年度股东

大会批准;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并

提请 2021 年年度股东大会批准;

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报告出具

了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司 2021 年实现归属于母公司股东的

净利润-9,339,636.30 元,因本年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分

配利润-425,181,335.08 元,本年度可供分配的利润为-434,520,971.38 元。

董事会拟定 2021 年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

因公司未作出现金分配预案,独立董事就此预案发表了独立意见:由于公司

2021 年度亏损,公司 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股的

预案,符合公司目前的实际情况,我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-014

号《精伦电子 2021 年度利润分配预案公告》全文。

五、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年报摘要》,并提请 2021 年年度

股东大会批准;

董事会认为:公司 2021 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了

公司财务状况和经营成果。公司 2021 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股

份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》;

独立董事发表独立意见认为:报告期内,公司各项内部控制制度符合国家有

关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制

度的规定进行,公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、

销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、

合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全

了相关制度,并有效执行,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我

评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2021

年度内部控制评价报告事项。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股

份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股

份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司 2021 年独立董事述职报告》,并提请 2021 年年度股

东大会批准;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股

份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况

报告》;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股

份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请 2021 年年度股东

大会批准;

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年

度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年,财务审计费用 45 万元人民币,

内部控制审计费用 25 万元人民币。

独立董事发表独立意见认为:公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构,多年来该所在为公司提供审计服

务工作中,恪守尽职,客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为

公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-015

号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,并提请

2021 年年度股东大会批准;

独立董事发表独立意见认为:上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的

关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未损害

公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合公司和全体股东

的利益,符合本公司的长期发展战略,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-016

号《精伦电子股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-017

号《精伦电子关于会计政策变更的公告》全文。

十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,并

提请 2021 年年度股东大会批准;

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-018

号《精伦电子股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》全

文。

十四、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论,一致决定于 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午

14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会,将上述第 2-5、8、10-11、

13 项议题以及《公司 2021 年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议,股权

登记日为:2022 年 4 月 14 日。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临 2022-013

号《精伦电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。





精伦电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日