探路者:2022年第一次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2022/01/17

证券代码:300005 证券简称:探路者 编号:临2022-003





探路者控股集团股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2022 年 1 月 1 日,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事

会通知召开 2022 年第一次临时股东大会,本次会议采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意

时间;现场会议于 2022 年 1 月 17 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科

技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。

本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 19 人,代表公司有表

决权的股份数为 261,458,718 股,占上市公司总股份的 29.5867%,占公司有表决

权股份总数的 31.1439%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表公司有表决权

的股份数为 260,056,318 股,占上市公司总股份的 29.4280%,占公司有表决权股

份总数的 30.9769%。通过网络投票的股东 10 人,代表公司有表决权的股份数为

1,402,400 股,占上市公司总股份的 0.1587%,占公司有表决权股份总数的

0.1670%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 14 人,代表公司有

表决权的股份数为 29,956,884 股,占上市公司总股份的 3.3899%,占公司有表决

权股份总数的 3.5683%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表公司有表决权的

股份数为 28,554,484 股,占上市公司总股份的 3.2312%,占公司有表决权股份总

数的 3.4013%;通过网络投票的股东 10 人,代表公司有表决权的股份数为

1,402,400 股,占上市公司总股份的 0.1587%,占公司有表决权股份总数的

0.1670%。

会议由董事长李明先生主持,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及

公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席

了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式,出席会议的股东及股东代

表经审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

总表决情况:同意 261,441,218 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的比例 99.9933%;反对 17,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比

例 0.0067%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 29,939,384 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9416%;反对 17,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0584%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》

总表决情况:同意 261,122,618 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的比例 99.8715%;反对 6,100 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例

0.0023%;弃权 330,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例

0.1262%。

中小股东总表决情况:同意 29,620,784 股,占出席会议中小股东所持股份的

98.8781%;反对 6,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0204%;弃权 330,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1016%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名:陈国琴、陈希

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股

东大会议事规则》的有关规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;

表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2022 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。





特此公告。









探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日