探路者:2021年第四次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2021/12/13

证券代码:300005 证券简称:探路者 编号:临2021-077





探路者控股集团股份有限公司



2021 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2021 年 11 月 27 日,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事

会通知召开 2021 年第四次临时股东大会,本次会议采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 的任

意时间;现场会议于 2021 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏

福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。

本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 15 人,代表公司有表

决权的股份数为 266,233,311 股,占上市公司总股份的 30.1270%,占公司有表决

权股份总数的 31.7127%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表公司有表决权

的股份数为 260,047,718 股,占上市公司总股份的 29.4271%,占公司有表决权股

份总数的 30.9759%。通过网络投票的股东 6 人,代表公司有表决权的股份数为

6,185,593 股,占上市公司总股份的 0.7000%,占公司有表决权股份总数的

0.7368%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,代表公司有

表决权的股份数为 34,731,477 股,占上市公司总股份的 3.9302%,占公司有表决

权股份总数的 4.1371%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表公司有表决权的

股份数为 28,545,884 股,占上市公司总股份的 3.2303%,占公司有表决权股份总

数的 3.4003%;通过网络投票的股东 6 人,代表公司有表决权的股份数为 6,185,593

股,占上市公司总股份的 0.7000%,占公司有表决权股份总数的 0.7368%。

会议由董事长李明先生主持,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及

公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席

了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式,出席会议的股东及股东代

表经审议,审议通过了以下议案:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意 266,233,311 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的比例 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例

0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 34,731,477 股,占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制表决,选举朱克实先生、柳迪先生为公司第五届董事

会独立董事。具体表决结果如下:

2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:同意 260,937,219 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的比例 98.0107%。

中小股东总表决情况:同意 29,435,385 股,占出席会议中小股东所持股份的

84.7513%。

表决结果:同意选举朱克实先生为公司第五届董事会独立董事。

2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:同意 260,937,219 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的比例 98.0107%。

中小股东总表决情况:同意 29,435,385 股,占出席会议中小股东所持股份的

84.7513%。

表决结果:同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名:陈国琴、陈希

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股

东大会议事规则》的有关规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;

表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议;

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第四

次临时股东大会的法律意见书》。





特此公告。









探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日