国科微:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

巨潮资讯网 2021/09/24

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2021-080



湖南国科微电子股份有限公司



关于召开2021年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2021年9月23日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关

于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2021年10

月13日召开公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 10 月 13 日(星期三)下午 14:30(参加现场

会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:2021年10月13日上午9:15至2021年10月13日下午15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月13

日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为:2021年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供

网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使

表决权。

6、会议的股权登记日:2021 年 10 月 8 日。

7、出席对象:



1

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2021 年 10 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子

股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草

案)〉及其摘要的议案》;

2、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议

案》;

4、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。

以上议案 1 至议案 3 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股

东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案 1 至议案 3,关联股东向平、湖南国科控股有限公司及长沙芯途投

资管理有限公司回避表决。

上述议案已于 2021 年 9 月 23 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通

过,内容详见 2021 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票





2

100 总议案:所有提案 √

《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股

1.00 √

票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股

2.00 √

票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

3.00 √

相关事宜的议案》



4.00 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 √



四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东

持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)

办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记时间:2021年10月12日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股

东可用信函或传真方式登记。



4、联系方式

联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股

份有限公司董事会办公室

联系人:黄然、叶展

电话:0731-88218891

传真:0731-88596393

邮编:410131

电子邮箱:ir@goke.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机





3

构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通

担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按

照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投

票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。









湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日









4

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程







一.网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“350672”,投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 10 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15,结束时

间为 2021 年 10 月 13 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。









5

附件2:



授 权 委 托 书

兹委托 代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(注册号):

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:





本次股东大会提案表决意见示例表

备注 表决意见

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码 同意 反对 弃权

目可以投票

《关于〈湖南国科微电子股份有限公司

1.00 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉 √

及其摘要的议案》

《关于〈湖南国科微电子股份有限公司

2.00 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公

3.00 √

司股权激励计划相关事宜的议案》

《关于公司为全资孙公司提供担保的议

4.00 √

案》



注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人



时由委托人签字。



2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票



进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。







委托人签字或盖章:



年 月 日





6

附件 3:







湖南国科微电子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表





身份证号码/营业

股东姓名或名称

执照注册号

股东账号 持股数量



联系电话 电子邮箱



联系地址 邮政编码



是否本人参会 备注







注:本表复印有效









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