清水源:第五届董事会第六次会议决议的公告

巨潮资讯网 2021/09/13

证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2021-066



债券代码:123028 债券简称:清水转债









河南清水源科技股份有限公司



第五届董事会第六次会议决议的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于

2021 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议

通知及会议材料已于 2021 年 9 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会

人员。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及部分高级管理人员列

席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持,会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《河南清水源科技股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:



(一)审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草

案)>及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。



为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,

提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司

员工对公司的责任意识,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号

——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施 2021 年员工持股计划(以下简称“本员



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工持股计划”)并制定了《河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草

案)》及其摘要。



关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。



表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事就该议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见、《河南清

水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》、《河南清水源科技股份有限

公司 2021 年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



(二)审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管

理办法>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。



为了规范公司 2021 年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公

司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点

的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《河南清水源科技股份有限公

司 2021 年员工持股计划管理办法》。



关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。



表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权



具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河南

清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划

有关事项的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。



为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董

事会全权办理与 2021 年员工持股计划相关的事宜,具体授权事项如下:



(1)授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;



(2)授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选







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人;



(3)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工

持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;



(4)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;



(5)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相

应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持

股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本员工持股计

划购买期;



(6)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部

事宜;



(7)授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;



(8)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。



上述授权自公司股东大会批准之日起至 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股

计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事

长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。



关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。



表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权



(四)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交

公司股东大会审议。



为保持公司 2021 年度审计工作的连续性和稳定性,同意续聘致同会计师事务所

(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公

司管理层依照市场公允合理的定价原则,与致同会计师事务所协商确定其 2021 年度

审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。



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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



(五)审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,

本议案尚需提交公司股东大会审议。



公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 18 万吨水处理剂扩建项目” 已

建设完成,节余部分募集资金。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,

结合公司实际经营情况,公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金共 15,113.47

万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金, 其中包含募

投项目应付未付金额 3,645.57 万元,主要为部分项目尾款。鉴于部分尾款多集中在

明年到期支付,按照公司资金使用计划,提高资金使用效率,本次将尚未支付的募

投项目部分尾款 3,645.57 万元一并永久性补流,后续付款采用自有资金进行支付。



公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,同时将提高募集资金的使

用效率,有效降低财务费用,有利于实现公司和股东利益最大化。节余募集资金转

出后相应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保

荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



(六)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



公司拟于 2021 年 9 月 28 日(星期二)下午 14 时召开 2021 年第三次临时股东

大会 ,具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



三、备查文件





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1、第五届董事会第六次会议决议



2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见



3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见



特此公告。







河南清水源科技股份有限公司董事会



2021 年 9 月 12 日









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