宝馨科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2021/09/01

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2021-102







江苏宝馨科技股份有限公司



2021 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示:

1、江苏宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月14

日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-095)。

2、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过决议的情形,本次会议审议

通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》,同意公司原计划以货币方

式向全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司增资的人民币 12,102.262505 万元

变更为以货币或资产方式出资,具体以实际实施情况为准。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指

除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东。

5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式

召开。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、 股东大会名称:2021 年第四次临时股东大会

2、 会议召集人:公司董事会

3、 会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 8 月 31 日(星期二)下午 2:00





1

网络投票时间:2021 年 8 月 31 日;其中,通过深圳证券交易系统进行网络

投票的具体时间为 2021 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午

1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4、 现场会议地点:苏州高新区石阳路 17 号公司四楼会议室

5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、 股权登记日:2021 年 8 月 25 日(星期三)

7、 会议主持人:董事长王思淇先生

8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份 184,535,223 股,

占公司有表决权股份总数的 33.3075%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 184,406,923 股,占

公司有表决权股份总数的 33.2844%。通过网络投票的股东及股东代表 6 人,代

表股份 128,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0232%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 6 人,代表股份 128,300 股,占公司有

表决权股份总数的 0.0232%。

其中:通过现场投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股

份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 6 人,代表股份 128,300 股,占公司

有表决权股份总数的 0.0232%。

3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级

管理人员、泰和泰(南京)律师事务所见证律师列席了本次会议。



二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案》

经 表 决, 同意 55,735,515 股 ,占 出席 本次会 议 有效 表决 权股 份总 数 的





2

99.9783%;反对12,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0217%;弃

权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。关联股东江苏捷登智能制造

科技有限公司及其一致行动人陈东先生、汪敏女士回避了本议案的表决。

其中,中小投资者的表决情况:同意116,200股,占出席本次会议中小投资

者有效表决权股份总数的90.5690%;反对12,100股,占出席本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的9.4310%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》

经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9935%;反对12,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%;弃

权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资

者有效表决权股份总数的90.6469%;反对12,000股,占出席本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的9.3531%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

经表决,同意184,523,123股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9934%;反对12,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0066%;弃

权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意116,200股,占出席本次会议中小投资

者有效表决权股份总数的90.5690%;反对12,100股,占出席本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的9.4310%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决

权股份总数的0%。



三、律师出具的法律意见

泰和泰(南京)律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会,并

出具了法律意见书。见证律师认为:公司2021年第四次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案均合法有效。





3

四、备查文件

1、 公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、 泰和泰(南京)律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律

意见书。



特此公告。









江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年9月1日









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