长盈精密:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

巨潮资讯网 2021/08/28

证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2021-55



深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二○二一年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不



存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次

会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2021

年 9 月 13 日(星期一)召开二〇二一年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如

下:



一、本次股东大会召开的基本情况



1、股东大会届次:二〇二一年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决

定召开二〇二一年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 9 月 13 日(星期一)下午 15:30

(2)网络投票时间:2021 年 9 月 13 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日

上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委托

他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,

若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 9 月 6 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2021 年 9 月 6 日(星期一)下午收市时,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人

不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议

室。



二、本次股东大会审议事项



1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021

年 8 月 28 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,且将对中小投资

者表决情况单独计票。

三、提案编码



表一:本次股东大会提案编码示例表:

本次股东大会不设总议案。

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目

编码

可以投票

非累积投票提案



1.00 关于修订《公司章程》的议案 √



四、会议登记方法



1、登记方式:现场登记,或通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 9 月 7 日(星期二),上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:

00

3、现场登记地点:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法务部

办公室

4、登记办法:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然

人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭

证和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账

户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理

人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股

东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股

东登记表》(见附件二),以便登记确认。邮件须在 2021 年 9 月 9 日(星期四)下午

17:00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,

出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系人:陶静(证券事务代表)

电话:0755-27347334-8068

电子邮件:IR@ewpt.com

通讯地址:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋

邮政编码:518103

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。



五、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作

流程见附件一。



六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。









深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日









附:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东登记表》

3、《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所

交易系统投票和互联网投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)具体操作流程如

下:

一、网络投票的程序:

1、投票代码:“350115”,投票简称:“长盈投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。



二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月13日的交易时间,即9:15至9:25,9:30-11:30和13:

00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年9月13日(现场股东大会召开当天)上

午9:15,结束时间为2021年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:



参会股东登记表









股东姓名 身份证号码





股东账户卡号 持股数量





联系电话 联系地址





电子邮箱 邮编





是否本人参会 备注

附件三:



授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市长盈精密技术股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公

司)行使表决权:



表决意见

提案

提案名称

编码 同意 反对 弃权





1.00 关于修订《公司章程》的议案







委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):



委托人身份证号码/组织机构代码证号码:



委托人股东账号:



委托人持有股份的性质: 委托人持有股数:



受托人(签字): 受托人身份证号码:



委托日期:





附注:



1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;



2、单位委托须加盖单位公章;



3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。