天威视讯:20210827-032天威视讯关于修订《投资者关系管理制度》的公告

巨潮资讯网 2021/08/27

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2021-032







深圳市天威视讯股份有限公司



关于修订《投资者关系管理制度》的公告





本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召

开了第八届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于修订<投资者关系管理

制度>的议案》。为进一步推动规范化治理,提高经营运作效率,公司对《投资

者关系管理制度》进行了相应修订,现将具体情况公告如下:



1、《投资者关系管理制度》中涉及“董事会办公室”提法的条款均相应变

更为“证券投资部”。

2、其余条款修订前后对比如下:



修订前 修订后



第一条 为了进一步加强深圳市 第一条 为了进一步加强深圳市

天威视讯股份有限公司(以下简称“公 天威视讯股份有限公司(以下简称“公

司”)与投资者和潜在投资者(以下简 司”)与投资者和潜在投资者(以下简

称“投资者”)之间的沟通,促进投资者 称“投资者”)之间的沟通,促进投资者

对公司的了解,进一步完善公司治理结 对公司的了解,进一步完善公司治理结

构,实现公司价值最大化和股东利益最 构,实现公司价值最大化和股东利益最

大化,根据《中华人民共和国公司法》、 大化,根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证 《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》(以下简称 券交易所股票上市规则》(以下简称

“《上市规则》”)、《深圳证券交易 “《上市规则》”)、《深圳证券交易

所上市公司投资者关系管理指引》、《中 所上市公司规范运作指引》和《深圳市

小企业板投资者权益保护指引》、《深 天威视讯股份有限公司章程》(以下简



1

圳证券交易所中小企业板上市公司公 称“《公司章程》”)等有关规定,结

平信息披露指引》和《深圳市天威视讯 合公司实际情况,制定本制度。

股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)等有关规定,结合公司实

际情况,制定本制度。





第十二条 公 司 应 当在 年 度报 告 第十二条 公 司 应 当在 年 度报 告

披露后十日内举行年度报告说明会,公 披露后十五日内举行年度报告说明会,

司董事长(或总经理)、财务总监、独 公司董事长(或总经理)、财务总监、

立董事(至少一名)、董事会秘书、保 独立董事(至少一名)、董事会秘书、

荐代表人应出席说明会,会议包括以下 保荐代表人应出席说明会,会议包括以

内容: 下内容:



(一)公司所处行业的状况、发展 (一)公司所处行业的状况、发展

前景、存在的风险; 前景、存在的风险;



(二)公司发展战略、生产经营、 (二)公司发展战略、生产经营、

募集资金使用、新产品和新技术开发; 募集资金使用、新产品和新技术开发;



(三)公司财务状况和经营业绩及 (三)公司财务状况和经营业绩及

其变化趋势; 其变化趋势;



(四)公司在业务、市场营销、技 (四)公司在业务、市场营销、技

术、财务、募集资金投向及发展前景等 术、财务、募集资金投向及发展前景等

方面存在的困难、障碍、或有损失; 方面存在的困难、障碍、或有损失;



(五)投资者关心的其他问题。 (五)投资者关心的其他问题。



公司应至少提前两个交易日发布 公司应至少提前两个交易日发布

召开年度报告说明会的通知,公告内容 召开年度报告说明会的通知,公告内容

包括日期及时间(不少于两个小时)、 包括日期及时间(不少于两个小时)、

召开方式(现场/网络)、召开地点或网 召开方式(现场/网络)、召开地点或

址、公司出席人员名单等。 网址、公司出席人员名单等。





第二十三条 投资者、分析师、证 第二十三条 投资者、分析师、证



2

券服务机构人员、新闻媒体等特定对象 券服务机构人员、新闻媒体等特定对象

到公司现场参观、座谈沟通,公司实行 到公司现场参观、座谈沟通,公司实行

事前预约并签署《承诺书》制度,《承 事前预约并签署《承诺书》制度,承诺

诺书》的格式按照深圳证券交易所的有 书至少应当包括下列内容:

关规定执行。

(一)不故意打探公司未公开重大

信息,未经公司许可,不与公司指定人

员以外的人员进行沟通或者问询;



(二)不泄露无意中获取的未公开

重大信息,不利用所获取的未公开重大

信息买卖或者建议他人买卖公司股票

及其衍生品种;



(三)在投资价值分析报告等研究

报告、新闻稿等文件中不使用未公开重

大信息,除非公司同时披露该信息;



(四)在投资价值分析报告等研究

报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和

股价预测的,注明资料来源,不使用主

观臆断、缺乏事实根据的资料;



(五)在投资价值分析报告等研究

报告、新闻稿等文件在对外发布或者使

用前知会公司;



(六)明确违反承诺的责任。



《承诺书》的格式按照深圳证券交

易所的有关规定执行。





第二十七条 接待投资者、分析 第二十七条 接待投资者、分析

师、证券服务机构人员、新闻媒体等特 师、证券服务机构人员、新闻媒体等特

定对象形成的相关资料,由董事会办公 定对象形成的相关资料,由证券投资部



3

室存档,存档期限十年。 存档,存档期限十年。



公司进行投资者关系活动应建立

完备的投资者关系管理档案制度,投资

者关系管理档案至少应包括下列内容:



(一)投资者关系活动参与人员、

时间、地点;



(二)投 资 者 关 系 活 动 的 交 流 内

容;



(三)未公开重大信息泄密的处理

过程及责任追究情况(如有);



(四)其他内容。





第二十九条 公司在业绩说明会、

分析师会议、路演等投资者关系活动结

束后二个交易日内,应当编制投资者关

系活动记录表,并将该表及活动过程中

所使用的演示文稿、提供的文档等附件

(如有)及时在深圳证券交易所互动易

刊载,同时在公司网站(如有)刊载。







除上述修订条款外,《投资者关系管理制度》其他条款不变。



修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

om.cn)。









特此公告。









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深圳市天威视讯股份有限公司



董事会



二〇二一年八月二十七日









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