珠海中富:第十届董事会2021年第四次会议决议公告

巨潮资讯网 2021/08/27

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2021-028



珠海中富实业股份有限公司



第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

2021 年第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,

会议于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董

事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实参加表决董

事 9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决

方式审议通过以下议案,并形成决议如下:



一、审议通过《公司 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘

要》

经董事会审议,认为公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的

编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营状况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2021 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金

银团贷款协议之修改协议七>的议案》

公司拟与银团签订《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议

之修改协议七》(以下简称“银团贷款协议修改协议七”),将贷款期

限延长 18 个月。公司对银团贷款的各项担保相应延期。

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通

知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。

此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内,经公司

董事会会议审议通过后即可实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元

中期流动资金银团贷款协议之修改协议七>的公告》。



三、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》

公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍

山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),

贷款额度为 2 亿元人民币,公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海

保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项

贷款提供抵押担保。

该贷款将于 2021 年 9 月 22 日到期,目前该《借款合同》项下贷

款余额为 1.42 亿元,现公司拟向鞍山银行申请续贷 12 个月, 公司对

该项贷款的担保相应延期。

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通

知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。

此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内,经公司

董事会会议审议通过后即可实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请抵押贷款续贷的公告》。



四、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担

保的议案》

(一)公司全资子公司陕西中富饮料有限公司(以下简称: “陕

西中富”)拟与横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称“中珠租赁”)

签署融资租赁合同,由中珠租赁向两家供货商新采购生产设备各一

批以直租方式提供给陕西中富使用,融资总金额为人民币 5,000 万

元,租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的

8.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务

的交易金额累计为 10,000 万元(不含本次拟进行的交易)。

(二)公司全资子公司重庆乐富包装有限公司(以下简称: “重

庆乐富”)拟与中珠租赁签署融资租赁合同,以售后回租方式,将其

完全拥有所有权的设备出售给中珠租赁并租回使用,融资总金额为

人民币 5,000 万元,租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期

经审计净资产的 8.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进

行相同类型业务的交易金额累计为 10,000 万元(不含本次拟进行的

交易)。

公司拟为上述两项融资租赁业务提供担保,上述两项融资租赁

事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内,经公司董事会审议通

过后即可实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告》。



五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第四次会议相关事项

的独立意见。







特此公告。









珠海中富实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日