沙河股份:半年报董事会决议公告

巨潮资讯网 2021/08/27

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2021-26







沙河实业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次

会议通知于 2021 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方

式发出,会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决

董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司

2021年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2021 年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网;《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露

媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订<公

司财务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限

公司财务管理办法》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○二一年八月二十六日



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