永福股份:监事会决议公告

巨潮资讯网 2021/08/26

证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2021-088





福建永福电力设计股份有限公司



第二届监事会第二十一次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 14 日

以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 25 日 11:00

在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

董事会秘书卢庆议列席了会议,会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况



1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》



公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的情形。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



2.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》



经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。公司《2021 年半年度报

告摘要》同时披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》,敬请投资者查阅。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



三、备查文件



1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。









福建永福电力设计股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日