证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2021-088
福建永福电力设计股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 14 日
以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 25 日 11:00
在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。公司《2021 年半年度报
告摘要》同时披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日