永福股份:独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

巨潮资讯网 2021/08/26

董事会会议文件









福建永福电力设计股份有限公司独立董事



关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见



作为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定,在保证所获得资料

真实、准确、完整的基础上,基于独立判断现就第二届董事会第二十六次会议相

关事项发表独立意见如下:



一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意





我们认为,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金

的情形。公司编制的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合

深圳证券交易所的有关规定。



作为公司的独立董事,我们同意公司编制的《关于公司 2021 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。



二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项

审核说明的独立意见



根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》的规定及要求,我们对公司 2021 年半年度控股股东及其他关

联方占用资金情况进行了认真核查。



经核查,我们认为,报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用

及变相占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30

日的控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。

董事会会议文件





根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,

对公司对外担保情况进行了认真的核查。



经核查,我们认为:公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的情形;控股股东、实际控制人及其关联方也未强制

公司为他人提供担保。报告期内,经公司董事会、股东大会审批,公司为全资子

公司福州新创机电设备有限公司、控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公

司、公司全资子公司持股 19.92%的参股公司福建海电运维科技有限责任公司提

供担保总额度合计为 105,895.93 万元;报告期内,担保实际发生额为 37,987.70

万元;截至报告期末,公司实际担保余额为 42,266.85 万元。除此之外,公司不

存在其他对外担保情况。2021 年半年度,公司无任何形式的违规对外担保,也

无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。



(以下无正文)

董事会会议文件





(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)









独立董事签名:









陈 冲









福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

董事会会议文件





(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)









独立董事签名:









胡继荣









福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

董事会会议文件





(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)









独立董事签名:









许永东









福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日