五矿稀土:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

巨潮资讯网 2021/08/26

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2021-029



五矿稀土股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十一次会议决定召开 2021 年第二次

临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议届次:2021 年第二次临时股东大会

2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)14:50。

网络投票时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)。其中,通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~

15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15~

15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2021 年 9 月 8 日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日 2021 年 9 月 8 日(星期三)15:00 收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢

复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(1)项时,关联

股东需回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;



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(3)公司聘请的律师。

8、召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

《关于调整 2021 年部分日常关联交易预计发生金额的议案》

以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、

《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》以及《五矿稀土

股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料》等。

三、提案编码

备注

提案 (该列打勾的

提案名称

编码 栏目可以投

票)

1.00 关于调整 2021 年部分日常关联交易预计发生金额的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登

记手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。

(4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、

授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2021 年 9 月 10 日 8:30~11:30,13:00~17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

4、会议联系方式

联系人:舒艺、李梦祺、廖江萍

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385



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地址:江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编:341000

5、会议费用

会期预定半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十一次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书









五矿稀土股份有限公司董事会

二○二一年八月二十五日









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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀

投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30

和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日(现场股东大会召

开当日)9:15,结束时间为 2021 年 9 月 15 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。









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附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有

限公司 2021 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注(该

提案 列打勾栏 同 反 弃

提案名称

编码 目可以投 意 对 权

票)

关于调整 2021 年部分日常关联交易预计发生金

1.00 √

额的议案

填写说明:



1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,



否则视为废票;



2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票;



3、本次股东大会审议提案 1.00 时,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团



有限公司需回避表决。









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