ST沈机:沈阳机床股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

巨潮资讯网 2021/07/27

股票代码:000410 股票简称:ST 沈机 公告编号:2021-47







沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件

方式发出。

2.本次董事会于 2021 年 7 月 26 日以现场结合视频方式

召开。

3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。其中董

事长安丰收、董事吴春宇现场参会,董事张旭、董事杨宁、

独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参

会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委

员的议案》

调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下:

(一)战略与投资委员会

主任委员:安丰收

委 员:吴春宇 张旭 杨宁

(二)审计与风险委员会

主任委员:袁知柱

委 员:王英明 吴春宇

(三)提名委员会

主任委员:王英明

委 员:张黎明 安丰收

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:张黎明

委 员:袁知柱 安丰收

(五)预算管理委员会

主任委员:吴春宇

委 员:张旭 杨宁

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

2.审议通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关

联交易议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

关联董事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士回避表决。

详见同日发布的 2021-48 公告。

特此公告。





沈阳机床股份有限公司董事会

二○二一年七月二十六日