ST沈机:关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易公告

巨潮资讯网 2021/07/27

股票代码:000410 股票简称:ST 沈机 公告编号:2021-48





关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。



一、关联交易概述

1.关联交易的基本情况

根据沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)及下

属各分、子公司生产经营实际需要,公司向沈阳机床(集团)

有限责任公司(以下简称“沈阳机床集团”)租赁房屋、土地

及车位,2021年度支付租赁金额约为1,576.21万元。

为提高公司房产使用率,根据沈阳机床集团下属子公司

生产经营实际需要,公司将重大型数控机床生产基地部分土

地房屋出租给沈阳机床集团下属子公司,2021年度收取租赁

金额约为705.11万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,沈阳

机床集团为公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责

任公司子公司,因此,本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况:公司第九届董事会第十五次会议于

2021年7月26日召开,会议审议并通过了公司《关于与沈阳

机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董

事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士进行了回避。非关联董

事一致通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交

易议案》,独立董事已对本次关联交易发表了独立意见,同



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意将此项关联交易提交董事会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5.本次关联交易不需经股东大会审议。

二、关联关系介绍

关联人名称:沈阳机床(集团)有限责任公司

注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号

法定代表人:唐毅

注册资本:人民币 276,293.1116 万元

经营范围:许可项目进出口代理,货物进出口,技术进

出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),

特种设备检验检测服务,检验检测服务(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

审批结果为准)一般项目:金属切削机床制造,数控机床制

造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械

电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热

处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削机床销售,金

属成形机床销售,数控机床销售,工业控制计算机及系统销

售,通用设备修理,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不

含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,

智能控制系统集成,机械设备租赁,信息技术咨询服务,信

息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工业设计服务,

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广,企业管理,非居住房地产租赁,计量服务,档案整

理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),

物业管理,通用零部件制造,锻件及粉末冶金制品制造,锻

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件及粉末冶金制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,模

具制造,模具销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,

装卸搬运,普通机械设备安装服务,喷涂加工,淬火加工,

机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售,销售

代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

经营活动)

主要股东情况:中国通用技术(集团)控股有限责任公

司持股 60.1478%。

关联关系:沈阳机床集团为本公司控股股东中国通用技

术(集团)控股有限责任公司子公司,根据《证券法》、深

圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公

司与沈阳机床集团及其下属子公司的交易构成关联交易。



沈阳机床集团主要财务情况 单位:万元



项目 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日



资产总额 641,218.43 641,696.74



净资产 -560,719.61 -555,445.6



项目 2021 年 1-3 月(未经审计) 2020 年 1-12 月



营业收入 65,270.76 191,261.48



净利润 -5,435.96 81,328.78



三、关联租赁情况介绍

公司与沈阳机床集团租赁,2021年度房产租赁单价标准

(含税,税率9%):房屋建筑物0.28元/㎡/天,成品存放地

0.13元/㎡/天,办公楼地下停车位2,310元/位/年。2021年,

公司需向沈阳机床集团支付房产租赁费用差额共计871.10

万元。



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1.公司作为承租方,租赁沈阳机床集团房屋建筑等情况

年度租赁费用明细表

房屋建筑 成品存放地 地下停车位



年度 面积 租赁费 面积 租赁费 数量 租赁费 合计



(万㎡) (万元) (万㎡) (万元) (个) (万元)



2021 年度 14.48 1,479.63 1.82 86.41 44 10.16 1,576.21



2.公司作为出租方,向沈阳机床集团出租房屋建筑等情



年度租赁收入明细表

房屋建筑 成品存放地

费用合计

年度 面积(万 租赁费 面积(万 租赁费

(万元)

㎡) (万元) ㎡) (万元)



2021 年度 6.66 680.20 0.53 24.91 705.11





四、关联交易定价政策及依据

公司与沈阳机床集团所涉及的交易价格均比照市场同

类交易的价格进行定价,关联股东没有因其身份而不当得

利,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非

关联股东是公平合理的。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与沈阳机床集团租赁土地及房屋为两公司生产经

营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下,将会持续

与关联方之间的公平合作。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不

利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市

公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

六、2021年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关



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联交易的总金额

截至6月末,公司与沈阳机床集团发生关联采购

5,983.38万元,关联销售4,810.82万元。

七、独立董事独立意见

土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。

此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益;

公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表

决。同意公司与沈阳机床集团土地、房产的租赁事项。



八、备查文件

1.九届十五次董事会决议;

2.独立董事意见。









沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十六日









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