ST沈机:沈阳机床股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

巨潮资讯网 2021/07/03

股票代码:000410 股票简称:ST 沈机 公告编号:2021-41







沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件

方式发出。

2.本次董事会于 2021 年 7 月 2 日以现场结合视频方式

召开。

3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。其中董

事安丰收、董事董凌云现场参会,董事张旭、董事杨宁、独

立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事董凌云先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举安丰收先生为公司第九届董事会董事长。任期与第

九届董事会任期相同。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二○二一年七月二日