川环科技:2020年年度股东大会决议

巨潮资讯网 2021/05/21

证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2021-033





四川川环科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 14 时 00 分

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 20 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场和网络投票

4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第六届董事会

5、会议主持人:文琦超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定。

(二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授

权委托代理人)共 30 人 ,持有表决权的股份 57,267,702 股,占公司股份总数的(216,906,174

股)26.4021%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 24 人,代表股份数量 57,232,822

股,占公司有表决权股份总额 216,906,174 股)的 26.3860%;通过网络投票的股东共计 6

人,代表股份数量 34,880 股,占公司有表决权股份总额的 0.0161%。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和

高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

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本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

二、会议表决情况

议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的

方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。



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4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





5、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





7、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:



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同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





9、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2021-2023)》

总表决情况:

同意 57,259,622 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9859%;反对 8,080 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0.0141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况:

同意 14,894,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9458%;反对 8,080 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0542%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0%。

本议案表决通过。





三、律师见证情况

律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所

律师姓名:谢静、何雅楠









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结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与

召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。





四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

(二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;









四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日









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