龙星化工:龙星化工第五届董事会2021年第二次临时会议公告

巨潮资讯网 2021/05/20

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2021-027





龙星化工股份有限公司

第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:





鉴于经龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议表决通

过列入本次激励计划的激励对象中,有个别激励对象认购股份的数量发生变化。

因此,按股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的决议要求,公司于 2021

年 5 月 19 日召开第五届董事会 2021 年第二次临时会议,对公司 2021 年限制

性股票激励计划相关事项进行调整。





一、会议召开情况





龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2021 年第二次



临时会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于



2021 年 5 月 19 日在公司二号会议室召开.会议应到董事 9 名,实际参与表决的



董事 9 名,其中董事刘飞舟先生、独立董事王涌先生、李馨子女士、周杰先生以



通讯方式参加会议并表决。



本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持,监事、高级管理人员列席了本次



会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国



证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。



一、 会议审议情况



经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了

以下议案:



1、 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议



案》



因有 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票,



所涉及的限制性股票合计 10 万股;2 名激励对象部分认购,未认购部分合计



为 6 万股。因此,公司本次限制性股票实际授予对象为 177 人,实际授予限



制性股票数量为 970 万股。除此之外,其他均与公司 2020 年度股东大会审议



通过的内容一致。



具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮



资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划



激励对象名单的公告》。



公司董事魏亮、马宝亮、李英、边同乐、刘飞舟是本次激励计划的激励对



象,作为关联董事回避表决。



表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。



2、 审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性



股票的议案》



根据公司 2020 年度股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划



的授予条件已经成就,确定授予日为 2021 年 5 月 19 日,向符合条件的 177 名



激励对象首次授予限制性股票 970 万股,授予价格为 2.77 元/股。



具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮



资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激



励对象授予限制性股票的公告》。



公司董事魏亮、马宝亮、李英、边同乐、刘飞舟是本次激励计划的激励对



象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。



三、备查文件



1、公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议;



2、独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独



立意见。



特此公告。



龙星化工股份有限公司董事会



二〇二一年五月十九日