厦工股份:厦工股份关于召开2020年度股东大会通知

上海交易所 2021/05/18

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2021-036





厦门厦工机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示:





股东大会召开日期:2021年6月9日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统







一、 召开会议的基本情况







(一) 股东大会类型和届次



2020 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人:董事会





(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式





(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间:2021 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 9 日

至 2021 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按

照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。





(七) 涉及公开征集股东投票权









二、 会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2020 年年度报告》全文及摘要 √

4 《公司 2020 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2020 年度利润分配预案》 √

6 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

7 《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √

8 《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度 √

日常关联交易事项的议案》

9 《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》 √

10 《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》 √

11 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

12 《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》 √

13 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融 √

资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

14 《公司股东回报规划(2021-2023 年)的议案》 √

15 《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 √

累积投票议案

16.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》 应选董事(1)人

16.01 廖清德 √

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司第九届董事会第二十五次会议或(及)第九届监事会第十五次会议审议

通过,议案 15-16 已经公司第九届董事会第二十七次会议或(及)第九届监事会第十七次

会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 5 月 18 日刊登于《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的 相 应 公 告 ; 公 司 将 在 2020 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 , 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)登载《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。



2、 特别决议议案:10



3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、11、12、13、14、15



4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、13

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程

资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流

有限公司、厦门银华机械有限公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登



陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互



联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行



投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股



东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部



股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次



投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东



有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表



决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600815 厦工股份 2021/6/2







(二) 公司董事、监事和高级管理人员。





(三) 公司聘请的律师。





(四) 其他人员







五、 会议登记方法





1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、

法人代表身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法人代

表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;

委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照

复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:2021 年 6 月 3 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。

3.登记地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处





六、 其他事项





1. 会期预定半天,出席人员交通、食宿费自理。

2. 联系人:周楷凯/吴美芬

联系电话:0592-6389300 传真:0592-6389728



特此公告。





厦门厦工机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明





报备文件





提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书





授权委托书



厦门厦工机械股份有限公司:



兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 9 日召开的贵公司

2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。





委托人持普通股数:





委托人持优先股数:





委托人股东帐户号:





序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权



1 《公司 2020 年度董事会工作报告》



2 《公司 2020 年度监事会工作报告》



3 《公司 2020 年年度报告》全文及摘要



4 《公司 2020 年度财务决算报告》



5 《公司 2020 年度利润分配预案》



6 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



7 《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》



8 《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021

年度日常关联交易事项的议案》



9 《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》



10 《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》



11 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》



12 《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》



13 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模

式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

14 《公司股东回报规划(2021-2023 年)的议案》



15 《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的

议案》







序号 累积投票议案名称 投票数

16.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》 /

16.01 廖清德







委托人签名(盖章): 受托人签名:





委托人身份证号: 受托人身份证号:





委托日期: 年 月 日





备注:





委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人

在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2







采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明





一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别

进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选

董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可

以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对

每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董

事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有

3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈××

4.02 例:赵××

4.03 例:蒋××

…… ……

4.06 例:宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:张××

5.02 例:王××

5.03 例:杨××

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:李××

6.02 例:陈××

6.03 例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案

4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”

有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票

集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例:陈×× 500 100 100

4.02 例:赵×× 0 100 50

4.03 例:蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例:宋×× 0 100 50