厦工股份:厦工股份独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议议案的独立意见

上海交易所 2021/05/18

厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于

公司第九届董事会第二十七次会议议案的独立意见





根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导



意见》及《公司章程》等有关法律法规规定,作为厦门厦工机械股份有限公司(以下简



称“公司”)的独立董事,我们出席了公司第九届董事会第二十七次会议,现就会议审



议的以下事项发表独立意见如下:

一、关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险事项,有利于保障董事、监事

及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司

的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情

况,故提交公司股东大会审议。

二、关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案

本次提名董事会候选人的程序规范,符合《公司法》《上市公司治理规则》《公司章

程》等有关规定。经认真审查董事会提名的第九届董事会候选人的相关资料等,未发现

被提名人有《公司法》《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司董事的情形,不存

在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,认为被提名人符合董事的任职资格,并同意将第九届董事会候选人

提交公司股东大会审议。





独立董事:江曙晖、王金星、张盛利



2021 年 5 月 14 日