深赛格:董事会决议公告

巨潮资讯网 2021/04/27

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2021-010





深圳赛格股份有限公司



第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第

四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13

日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事7人,

其中张剑董事因工作原因请假未能出席,书面委托张良董事长出席会议并代为表

决;高建柏董事因工作原因请假未能出席,书面委托张良董事长出席会议并代为

表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了

本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。





二、董事会会议审议情况



会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《公司2020年度董事会工作报告》;

(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度董事会

工作报告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本报告尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(三)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

2020年度财务决算主要数据:









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单位:人民币 元



项 目 审计数



营业利润 69,331,109.45



利润总额 71,175,723.87



净利润 30,183,327.57



归属于上市公司股东的净利润 25,924,861.87



扣除非经常性损益项目后归属于上市

-23,361,507.86

公司股东的净利润



每股收益(元/股) 0.0210



净资产收益率(%)(加权平均) 1.37%



资产减值损失 52,145,466.63



信用减值损失 8,674,590.37



投资收益 25,493,044.97



营业外收支净额 1,844,614.42



经营活动产生的现金流量净额 243,544,355.42



现金及现金等价物净增减额 23,063,295.89



截至2020年12月31日止,公司累计计提各项资产减值准备为346,701,285.74

元,其中2020年度计提62,681,160.75元,减少915,688.80元。(具体内容详见公

司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2020年度各项资产减值准备的

公告》)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表了独立意见,具体详见

公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专

项说明及独立意见》。

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(四)《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

公司2021年主要财务预算指标如下:



单位:万元

项目 2021 年预算







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一、资产总额 547,400.58

二、负债总额 282,962.36

三、营业收入 212,996.29

四、所有者权益 264,438.22

其中:归属于母公司所有者权益 199,006.97

五、管理费用 16,405.63



1.2021 年度合并管理费用预算为 16,405.63 万元,其中包含合并薪酬总额



9,330.44 万元(含董事、监事薪酬)。



2.2021 年合并资本性支出预算为 68,512 万元,具体预算如下:股份总部投



资并购项目 20,000 万元,投资电子市场流通项目 3,300 万元,投资智慧城市及



城市服务项目 34,231 万元,投资战略性新兴业务项目 5,718 万元,其他非经营



性资本支出 5,263 万元。



3.上述公司 2021 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司第二十六次(2020年度)股东大会审议。

(五)《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;



根据《企业会计准则》,公司对子公司的投资采用成本法核算,母公司利润



和合并利润存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母公司为主体进行分配。



因此,公司 2020 年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。



根据天健会计师事务所对本公司进行的审计,2020 年度母公司实现归属于上



市公司的净利润为人民币 83,729,826.30 元,拟按当年度实现的净利润的 10%计



提法定盈余公积金 8,372,982.63 元。公司拟以股本 1,235,656,249 股为基准,



每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税)向全体股东进行利润分配。



本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



本议案尚需提交公司第二十六次(2020 年度)股东大会审议。





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(六)《公司 2020 年年度报告及报告摘要》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司 2020 年年度报



告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



本议案尚需提交公司第二十六次(2020 年度)股东大会审议。



(七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有



闲置资金购买理财产品的公告》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



议案尚需提交公司第二十六次(2020 年度)股东大会审议。



(八)《关于公司向银行申请人民币 27 亿元综合授信额度的议案》;



为保障公司业务发展的资金需要,本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款



综合授信额度:

序号 银行名称 金额 用途



1 兴业银行深圳分行 5亿

授信额度用于本公司及下属子公司,用

2 招商银行深圳分行 2亿

途用于包括但不限于流动资金贷款、置

3 浦发银行深圳分行 3亿 换他行贷款、并购项目贷款、支付公司

4 民生银行深圳分行 3亿 及下属子公司的采购款、研发费用、广

5 交通银行深圳分行 3亿 告费、专业市场运营费、员工工资及奖



6 农业银行深圳分行 3亿 金、缴纳税款、水电费等日常经营周转

(具体融资项目及担保方式以银行审

7 中国银行深圳分行 2亿

批为准,具体信贷业务品种、期限、利

8 上海银行深圳分行 2亿

率以本公司与银行签订的合同约定为

9 光大银行深圳分行 2亿

准)。

10 北京银行深圳分行 2亿









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合计 27 亿





表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



本议案尚需提交公司第二十六次(2020 年度)股东大会审议。



(九)《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《董事会关于 2020 年



度募集资金存放与使用情况的专项报告》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标



的资产 2020 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付



现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2020 年度业绩承诺实现情



况及其他事项的说明》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



(十一)在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下,公



司董事会审议并通过了《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计事项的议



案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司 2021 年度



日常经营性关联交易预计事项的公告》)



鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平



回避表决,由其他四名非关联董事表决通过了本议案。



表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



(十二)《审计委员会关于公司 2020 年度财务会计报告的意见》;





第 5 页/共 7 页

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计



工作的总结报告》;



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十四)公司 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划》;



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十五)《关于公司 2020 年度全面风险管理工作总结及 2021 年度全面风险



管理工作计划的议案》;



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十六)《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司 2020 年度内部



控制自我评价报告》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



(十七)《关于确定公司 2021 年度内控评价方案的议案》;



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



(十八)《关于会计政策变更的议案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的



公告》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



(十九)《关于制定公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》;



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年(2021



年-2023 年)股东回报规划》)







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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权



独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在指定信息披露媒体



登载的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的专项说明及独立意见》。



本议案尚需提交公司第二十六次(2020 年度)股东大会审议。



二十、《关于召开公司第二十六次(2020 年度)股东大会通知的议案》。



(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十



六次(2020 年度)股东大会通知的公告》)



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权







独立董事将在公司第二十六次(2020 年度)股东大会上进行年度述职,述职



报告全文详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《第八届独立董事 2020 年度



述职报告》。



公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商



报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。





三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。





特此公告。





深圳赛格股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日









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