沙河股份:沙河实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

巨潮资讯网 2021/04/23

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2021-20





沙河实业股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为:2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—

15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021

年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四

楼沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长陈勇先生。

6.会议召开的合法、合规性:公司董事会 2021 年 3 月 25 日召开

的第十届董事会第五次会议审议,决定召开本次股东大会。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:



1

通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 72,455,504 股,占

公司有表决权股份总数的 35.9215%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 69,282,391 股,占公

司有表决权股份总数的 34.3483%。

通过网络投票的股东 17 人,代表股份 3,173,113 股,占公司有表

决权股份总数的 1.5731%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 3,842,113 股,占公

司有表决权股份总数的 1.9048%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 669,000 股,占公司

有表决权股份总数的 0.3317%。

通过网络投票的股东 17 人,代表股份 3,173,113 股,占公司有表

决权股份总数的 1.5731%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管

理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议

通过了以下议案:

1.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,345,004 99.8475% 64,200 0.0886% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:







2

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,731,613 97.1240% 64,200 1.6710% 46,300 1.2051%



2.《关于公司 2020 年度利润分配及分红派息的预案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,279,404 99.7570% 176,100 0.2430% 0 0.0000%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,666,013 95.4166% 176,100 4.5834% 0 0.0000%



3.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,345,004 99.8475% 64,200 0.0886% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:



3

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,731,613 97.1240% 64,200 1.6710% 46,300 1.2051%



4.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

71,800,904 99.0965% 64,200 0.0886% 590,400 0.8148%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,187,513 82.9625% 64,200 1.6710% 590,400 15.3665%



5.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

71,800,904 99.0965% 64,200 0.0886% 590,400 0.8148%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:



4

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,187,513 82.9625% 64,200 1.6710% 590,400 15.3665%



6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

71,800,904 99.0965% 64,200 0.0886% 590,400 0.8148%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,187,513 82.9625% 64,200 1.6710% 590,400 15.3665%



7.《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东深业沙河(集团)有限公司是公

司控股股东,所持有的股份数 68,613,391 股回避了表决。

审议结果:通过

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,095,313 80.5628% 156,400 4.0707% 590,400 15.3665%





5

2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,095,313 80.5628% 156,400 4.0707% 590,400 15.3665%



8.《关于公司 2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度的议

案》

审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,252,804 99.7202% 156,400 0.2159% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,639,413 94.7243% 156,400 4.0707% 46,300 1.2051%



9.《关于公司 2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司提供融资

资助的议案》

审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1)总表决情况:



6

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,187,204 99.6297% 222,000 0.3064% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,573,813 93.0169% 222,000 5.7781% 46,300 1.2051%



10.《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过。

1)总表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)



72,345,004 99.8475% 64,200 0.0886% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,731,613 97.1240% 64,200 1.6710% 46,300 1.2051%



11.《关于增加公司 2020 年度审计费用的议案》

审议结果:通过。

1)总表决情况:



7

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表

(股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数

A股 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

72,252,804 99.7202% 156,400 0.2159% 46,300 0.0639%



2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股

东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股

股份数量 股份数量 股份数量

东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表

(股) (股) (股)

A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数

的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)

3,639,413 94.7243% 156,400 4.0707% 46,300 1.2051%



四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告,全文详见公司于

2021 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

上的《2020 年度独立董事述职报告》。

五、律师对本次股东大会的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2.律师姓名: 何子楹、张婷 ;

3.结论意见:本所律师认为,贵公司 2020 年度股东大会的召集和

召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事

宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.公司2020年度股东大会决议;

2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2020年度股东大会的法

律意见书。

特此公告





沙河实业股份有限公司董事会

二○二一年四月二十二日



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