龙星化工:监事会决议公告

巨潮资讯网 2021/04/20

证券代码:002442 证券简称: 龙星化工 公告编号:2021-011







龙星化工股份有限公司



第五届监事会2021年第一次会议公告





本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第五届监事会



2021年第一次会议于2021年4月6日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会



议于2021年4月17日在公司三号会议室召开。



会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次



会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事



经认真讨论,通过了如下决议:



一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2020年度监事会



工作报告》。



该议案需提交2020年度股东大会审议。



具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2020 年



度监事会工作报告》。



二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我



评价报告的议案》。



监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法



规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建



立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公



司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股



东的利益。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的



实际情况。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(天职业字[2021]18239 号)



《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确:龙星化工公司按照《企



业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了



有效的与财务报告有关的内部控制。



具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。



三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《龙星化工 2020 年度报



告及摘要》。



年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),



年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关



公告。



四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《龙星化工 2020 年度财



务决算报告》



具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《龙星化工



2020 年度财务决算报告》



五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《龙星化工 2020 年度利



润分配预案》



结合公司所处发展阶段及总体运营情况,并综合考虑公司目前自由现金流、



盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素,董事会决定 2020 年度不进行利润



分配,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润将用于公司正常的生产经营。



全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。



六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2020 年度关



联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》



《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露网



站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年审计



机构的议案》



《龙星化工关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。



八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2021



年为子公司提供担保的议案》



为满足公司流动资金的正常需求,龙星化工 2021 年度为子公司焦作龙星提供



不超过 4 亿元担保额度,为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度。上述担



保额度的有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年



度股东大会召开之日止。



具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券



时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。



九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于焦作龙星 2021 年



为龙星化工提供担保的议案》



为保证公司生产经营的正常需求,子公司焦作龙星 2021 年度为龙星化工提供



不超过 4 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2020 年年度股东大会



审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。



十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2021



年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》



监事会一致认为:本次激励计划内容符合《上市公司股权激励管理办法》等



相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司可持续发



展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



本议案需提交年度股东大会审议。



十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2021



年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》



监事会一致认为:《龙星化工 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办



法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《龙



星化工 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,考核管理办法



公平、公正、公开。

本议案需提交年度股东大会审议。



十二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2021



年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》



经过对拟首次授予激励对象名单审核后,监事会认为:本激励计划的激励对



象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符



合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件,作为



本公司激励计划激励对象的主体资格合法有效。



公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于



10 天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前 5 日



披露激励对象核查说明。



《龙星化工 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见指定信



息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



十三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资

金购买理财产品的议案》



公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用合计即期余额不超过人民币

伍仟万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金适时进行

委托理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。



具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券



时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。





龙星化工股份有限公司监事会





二○二一年四月十七日