延华智能:第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

巨潮资讯网 2021/04/06

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2021-005





上海延华智能科技(集团)股份有限公司

第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)



第五届董事会第十七次(临时)会议通知于 2021 年 3 月 30 日以电话、



书面方式通知各位董事,会议于 2021 年 4 月 2 日(星期五)以现场



结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,



由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公



司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)



股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事



会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会



议通过如下议案:



一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过



《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》



公司独立董事徐宏伟先生因个人工作调动原因辞去公司第五届



董事会独立董事、董事会专门委员会审计委员会主任、薪酬与考核委



员会委员等职务,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所



股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上海延



华智能科技(集团)股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相



关规定,为保证公司董事会正常运行,公司须增补一名独立董事。

独立董事徐宏伟先生原系公司大股东华融(天津自贸试验区)投



资有限公司提名,现其提名田昆如先生为公司第五届董事会独立董事



候选人,并担任徐宏伟先生原担任的相应的专门委员会等职务。任期



自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满。田昆如先



生简历详见附件。



由于徐宏伟先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人



士,为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,徐宏伟先生仍将



依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定



继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。



本次增补事宜完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及



由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



该议案经全体董事 1/2 以上同意。



本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书,根据《深



圳证券交易所独立董事备案办法》规定,独立董事候选人的任职资格



和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。



本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过



《关于聘任高级管理人员的议案》



经公司总裁提名、第五届董事会提名委员会审查同意,公司董事



会聘任龚洪平先生为公司执行总裁,聘任黄慧玲女士为公司副总裁、



财务总监。执行总裁、副总裁及财务总监任期与第五届董事会任期一



致,自本次董事会审议通过之日起生效。龚洪平先生、黄慧玲女士简

历详见附件。



该议案经全体董事 1/2 以上同意。



三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过



《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》



公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 4 月 22 日在上海



市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式



召开,股权登记日为 2021 年 4 月 15 日。



该议案经全体董事 1/2 以上同意。



《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于召开 2021 年第



一次临时股东大会的公告》已于 2021 月 4 月 3 日刊登于《证券时报》



及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。



备查文件:



1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第



十七次(临时)会议决议》



2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第



五届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》



特此公告。







上海延华智能科技(集团)股份有限公司



董事会



2021 年 4 月 2 日



附件:简历

田昆如先生:中国国籍,无境外居留权;博士学位,毕业于天津



财经大学。1989 年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、



副教授,教授,目前兼任天士力制药集团股份有限公司独立董事、乐



凯胶片股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津轨



道交通集团外部董事、天津国兴资本外部董事。



田昆如先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司



百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。田昆如先



生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采



取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公



司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处



罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;



未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会



立案调查;经核实,田昆如先生不是失信被执行人。









龚洪平先生:中国国籍,无境外居留权;1987 年毕业于荆州农



校农学专业,1991 年毕业于湖北省委党校,2016 年 10 月-2019 年 10



月在湖北省现代服务业领军人才培训班学习,目前华中科技大学管理



学院 EMBA 在读。2015 年至今,任职于荆州市智慧城市科技股份有限



公司,先后担任总经理、董事长职务;2019 年被评为“湖北省现代



服务业领军人才”,2020 年 8 月获评湖北省“五个一百工程”重点企



业负责人。



龚洪平先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。龚洪平先



生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采



取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公



司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处



罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;



未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会



立案调查;经核实,龚洪平先生不是失信被执行人。









黄慧玲女士:中国国籍,无境外居留权;本科双学士,注册会计



师。2012 年 4 月起任职于延华智能,历任公司成本主管、财务副经



理、财务经理、公司财务管理中心副总监。



黄慧玲女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司



百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女



士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采



取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公



司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处



罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;



未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会



立案调查;经核实,黄慧玲女士不是失信被执行人。