延华智能:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

巨潮资讯网 2021/04/06

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2021-008







上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)



第五届董事会第十七次(临时)会议决议,公司将于 2021 年 4 月 22



日(星期四)召开 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会



的有关事项通知如下:



一、召开会议的基本情况



(一)会议召集人:公司董事会



(二)股权登记日:2021 年 4 月 15 日(星期四)



(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有



关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规



定。



(四)召开时间:



1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 15:00



至 17:00;



2、网络投票时间:2021 年 4 月 22 日。



其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为



2021 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2021 年 4 月 22 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。



(五)召开地点:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功



能报告厅



(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合



的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平



台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



(七)参加股东大会的方式:



公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投



票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,



以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两



种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。



(八)参加对象:



1、截止 2021 年 4 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席



本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形



式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)。



2、公司董事、监事及高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



(一)本次股东大会将审议以下议案:

1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》



选举田昆如先生为第五届董事会独立董事



本次股东大会议案 1 为普通决议事项,须经出席股东大会的股东



(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。



本次股东大会审议上述议案时,需要对中小投资者的表决单独计



票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指



除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司



5%以上股份的股东以外的其他股东。



本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书,根据《深



圳证券交易所独立董事备案办法》规定,独立董事候选人的任职资格



和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行



表决。



(二)以上议案已经公司第五届董事会第十七次(临时)会议审



议通过。《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第



十七次(临时)会议决议公告》已于 2021 年 4 月 2 日刊登在《证券



时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。



三、议案编码

备注

议案

议案名称 (该列打勾栏

编码

目可以投票)



非累积投票议案



1.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 √



四、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理



登记手续;



(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、



法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;



(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、



委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;



(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复



印件),不接受电话登记;



(五)登记时间:2021 年 4 月 19 日(星期一)9:30-11:30,



14:30-16:30;



(六)联系方式:



登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。



邮编:200050



联系电话:021-52383315 传真:021-52383305



轨道交通:上海地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出



公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、



20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。



五、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统



(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体



操作流程见附件一。



六、其它事项

(一)会议联系人:唐文妍、王垒宏



电话:021-61818686*309



传真:021-61818696



地址:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼



邮编:200060



(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。



七、备查文件



1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十



七次(临时)会议决议》







特此公告。







上海延华智能科技(集团)股份有限公司



董事会



2021 年 4 月 2 日

附件一:



参加网络投票的具体操作流程





一、网络投票的程序



1.投票代码:362178。



2.投票简称:延华投票。



3.填报表决意见或选举票数



对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。



二、通过深交所交易系统投票的程序



1.投票时间:2021 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:



30—11:30,13:00—15:00;



2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票



三、通过互联网投票系统的投票程序



1.互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 4 月 22 日上午 9:15,



结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3:00。



2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交



易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理



身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。



具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统



http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系



统进行投票。

附件二:



授权委托书

本人(本单位) 作为上海延华智能科技(集团)



股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席上海延华



智能科技(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,受托



人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投



票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



委托人身份证号码:



委托人股东账号:



委托人持股数量: 股



受托人身份证号码:



受托人(签字):



一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

备注 表决结果

议案

议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃

编码

目可以投票 意 对 权

非累积投票议案

《关于增补公司第五届董事会独立董

1.00 √

事的议案》



二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:



是( ) 否( )



本委托书有效期限:



委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):



委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托

人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。

附件三:



股东大会参会登记表







致:上海延华智能科技(集团)股份有限公司







截止 2021 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市后本公司(或



本人)持有延华智能(股票代码:002178)股票,现登记参加公司



2021 年第一次临时股东大会。







姓 名:



身份证号码:



股东账户:



持股数:



联系电话:



邮政编码:



联系地址:









股东签字(法人股东盖章) :



日期: 年 月 日