天威视讯:天威视讯关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告

巨潮资讯网 2021/04/02

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2021-022







深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 31 日披露了《关



于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020 号),详细内容见 2021 年



3 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。由于工作人员疏忽,原



公告中“三、提案编码”和“授权委托书”中的子议案 8.01 和 8.02 的备注栏未勾选,



为确保网络投票的准确有效,现更正如下:



更正前:



三、提案编码



本次股东大会提案编码如下:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

总议案:代表以下除累积投票议案(即议案 8)以外的全部

100 √

议案



1.00 《2020 年度董事会报告》 √



2.00 《2020 年度监事会报告》 √



3.00 《2020 年度财务决算报告》 √



4.00 《2021 年度财务预算报告》 √



5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √



6.00 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 √

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报

7.00 √

酬的议案》

累积投票(应选人数 2

8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

人)



1

8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事



8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事



9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √



10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √



11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √



更正后:



三、提案编码



本次股东大会提案编码如下:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

总议案:代表以下除累积投票议案(即议案 8)以外的全部

100 √

议案



1.00 《2020 年度董事会报告》 √



2.00 《2020 年度监事会报告》 √



3.00 《2020 年度财务决算报告》 √



4.00 《2021 年度财务预算报告》 √



5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √



6.00 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 √

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报

7.00 √

酬的议案》

累积投票(应选人数 2

8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

人)



8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 √



8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 √



9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √



10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √



11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √



2

更正前:

授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视



讯股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若



委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。







备注 表决意见

提案

提案名称

编码 该列打勾的栏

同意 反对 弃权

目可以投票

总议案:代表以下除累积投票议案(即议案 8)以

100 √

外的全部议案



1.00 《2020 年度董事会报告》 √



2.00 《2020 年度监事会报告》 √



3.00 《2020 年度财务决算报告》 √



4.00 《2021 年度财务预算报告》 √



5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘

6.00 √

要》

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

7.00 √

及支付其报酬的议案》



8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人



8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 票同意



8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 票同意



9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √



10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √



11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √









3

更正后:

授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视



讯股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若



委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。







备注 表决意见

提案

提案名称

编码 该列打勾的栏

同意 反对 弃权

目可以投票

总议案:代表以下除累积投票议案(即议案 8)以

100 √

外的全部议案



1.00 《2020 年度董事会报告》 √



2.00 《2020 年度监事会报告》 √



3.00 《2020 年度财务决算报告》 √



4.00 《2021 年度财务预算报告》 √



5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘

6.00 √

要》

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

7.00 √

及支付其报酬的议案》



8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人



8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 √ 票同意



8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 √ 票同意



9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √



10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √



11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √







除上述更正外,原公告其它内容不变,更正后的《关于召开 2020 年年度股东大



4

会的通知》同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次更正对公司



2020 年年度股东大会的召开没有实质性影响,公司对上述更正给投资者带来的不便深



表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资



者谅解。







特此公告。









深圳市天威视讯股份有限公司



董事会

二〇二一年四月二日









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