神马电力:关于2020年年度利润分配预案的公告

上海交易所 2021/03/30

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2021-011







江苏神马电力股份有限公司

关于 2020 年年度利润分配预案的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示:



● A 股每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。



● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日

期将在权益分派实施公告中明确。



● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分

配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。



一、利润分配方案内容



经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月

31 日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人

民币 468,346,861.49 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:



公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2020 年 12

月 31 日,公司总股本 400,044,490.00 股,以此计算合计拟派发现金红利

52,005,783.70 元(含税),本年度公司现金分红比例为 39.79%。



如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化,将另行公告具体调整情况。





1

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。



二、公司履行的决策程序



(一)董事会会议的召开、审议和表决情况



2021 年 3 月 29 日,公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意,0 票反对,0

票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,并同意将

该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。



(二)独立董事意见



公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号

--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和

《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司当前资金需求、未来发展投入、股东

短期现金分红回报与中长期回报情况,兼顾了公司经营和发展的合理需要,体现

了公司对投资者的合理回报,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在控股股东

滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在大股东套现等明显不合理情形而

损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年年度利润

分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。



(三)监事会意见



公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的

议案》。监事会认为:公司本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、

未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,符合公司

战略发展需要和公司当前的实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公

司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章

程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形。



三、相关风险提示



1、本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对

公司经营活动产生重大影响,不会对公司长期发展产生重大影响。



2、本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实



2

施,敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告。







江苏神马电力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日









3