神马电力:第四届监事会第五次会议决议公告

上海交易所 2021/03/30

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2021-009







江苏神马电力股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、监事会会议召开情况



2021 年 3 月 29 日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四

届监事会第五次会议在公司行政楼 304 会议室以现场表决方式召开。本次会议的

会议通知和材料已于 2021 年 3 月 22 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有

参会人员。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司监事会主席凌伯琴女士主持

会议,公司董事会秘书季清辉先生列席会议。



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法

律法规的规定,会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1

同意公司以 2020 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),预计共派发现金红利 52,005,783.70 元(含

税),占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 130,699,588.58 元的 39.79%。



公司本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因

素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,符合公司战略发展需要和公

司当前的实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规

定,且履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露

的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营成果、财务状况及重大

事项情况;在提出本意见前,我们未发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员

有违反保密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意

见,明确表示同意公司 2020 年年度报告内容。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》、

《2020 年年度报告摘要》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告》,公告编号 2021-010。



6、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

2

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年度内部控制

评价报告》。



7、审议通过《关于监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》



公司 2020 年度向全体监事支付薪酬具体金额详见公司 2020 年年度报告中披

露信息。



公司 2021 年度监事薪酬方案为:未在公司担任除监事以外其他职务的监事

无薪酬,在公司担任除监事以外其他职务监事的薪酬,按其所在岗位领取薪酬。



7.1 关于监事会主席凌伯琴的薪酬



表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票,凌伯琴回避表决。



7.2 关于监事张文斌的薪酬



表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票,张文斌回避表决。



7.3 关于监事吴红芹的薪酬



表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票,吴红芹回避表决。



本议案中监事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。



8、审议通过《关于调整前次募集资金投资项目投入金额的议案》



表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



公司调整前次募集资金投资项目投入金额事项履行了必要的审批程序,符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规

定,符合本公司发展和维护全体股东利益的需要,没有与募集资金投资项目的实

施计划相抵触,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司将前次募集资金投资项目中

的变电站复合绝缘子智能工厂建设项目的投入金额进行优化调整。





3

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整前次募集资

金投资项目投入金额的公告》,公告编号 2021-012。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。









江苏神马电力股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日









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