四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

上海交易所 2021/03/27

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2021—011







四川金顶(集团)股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告



特别提示



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。





四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

第八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2021 年 3 月 15 日发出,

会议于 2021 年 3 月 25 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二

楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事

7 名(其中:通讯参会董事 4 名,董事长梁斐、独立董事刘民、贺志勇、

夏启斌通讯表决)。本次会议由董事长梁斐先生通讯主持,公司董事会秘

书参加了会议,公司监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》《公

司章程》有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》;

表决情况:6 票赞成,1 票反对,0 票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但



定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》;

表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但



定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告的议案》;

表决情况:6 票赞成,1 票反对,0 票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但

定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度报告及摘要》;

表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但

定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年年度利润分配和资本公积金转增的预案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度

实现归属于母公司所有者的净利润为3,823.58万元,截止到2020年末,公

司累计亏损为-547,168,570.73元,根据《公司法》《公司章程》的相关规

定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,公司本年度利润

分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合

伙)2020年度报酬的议案》;

根据公司年度审计工作实施情况,经双方协商确定,公司董事会同意

支付亚太(集团)会计师事务所2020年度财务审计费用50万元,内控审计

费用30万元,共计80万元整。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员2020年度报酬考核及拟定2021年

度报酬方案的议案 》;

经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意公司高管人员2020年度

报酬考核及2021年度报酬方案。

表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但

定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;

1、2020年度,公司担保发生额为219,994,775.96元,均为上市公司

为全资子公司顺采矿业提供的担保;截止2020年末,担保余额为

169,958,603.66元;

2、截至2020年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,

除前述担保外不存在其他对外担保情况。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表

专项说明和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但

定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上

市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。



独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

公司2020年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

十、《关于拟修订<公司章程>的议案》;

根据《证券法》(2019修订)及《上市公司章程的指引》(2019年修订)

等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司临2021-013号公告。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2021年4月23日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组

55号公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会,审议董事会、监事会

相关提案。具体事项详见公司临2021-014号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议还听取了公司独立董事《2020年度述职报告》和公司审计

委员会《2020年度履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。









四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2021年3月26日