四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

上海交易所 2021/03/27

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2021—012







四川金顶(集团)股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告



特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议通知以



电子邮件、短信及电话等方式于 2021 年 3 月 16 日发出,会议于 2021



年 3 月 25 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室



以现场结合表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3 名,实际表



决监事 3 名。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和



证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



会议决议如下:



一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020



年度监事会工作报告》。



本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020 年度



财务决算及 2021 年度财务预算报告》。



本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020 年度



报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件一)。

公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站



www.sse.com.cn。



本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020 年年



度利润分配和资本公积金转增的预案》。



本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司对外



担保情况说明的议案》并出具了监事会意见(详见附件二)。



本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议



六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020 年度



内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见(详见附件三)。



特此公告。









四川金顶(集团)股份有限公司监事会



2021年3月26日

附件一:





四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司 2020 年度报告及摘要的审核意见



根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2020 年度报告



披露工作的通知》(股票上市规则)以及中国证监会《公开发行证券



的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》



(2017 年修订)的相关要求,公司监事会对 2020 年度报告进行了认



真审核,并发表如下审核意见:



1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内控制度的各项规定。



2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券



交易所等监管部门的要求,所包含的信息内容能够真实、客观地反映



公司 2020 年度的经营管理和财务状况,所载资料不存在虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露



管理制度中的相关保密要求,在公司监事会提出本意见前,未发现参



与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。



本议案尚需提交2020年度股东大会审议。







监事会:王书容、傅芝兰、李宇



2021 年 3 月 26 日

附件二:





四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司对外担保情况的审核意见





根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保



行为的通知》要求,四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会(暨



2020 年年度监事会),对截至 2020 年 12 月 31 日的公司对外担保进



行了认真的检查和审核,并发表如下审核意见:



1、2020年度,公司担保发生额为219,994,775.96元,均为上市



公司为全资子公司顺采矿业提供的担保;截止2020年末,担保余额为



169,958,603.66元。



2、截至2020年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情



形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。



3、同意将本议案提交2020年度股东大会审议。









监事会:王书容、傅芝兰、李宇







2021 年 3 月 26 日

附件三:





四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见





公司监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》进行了



认真审核后认为:



1、公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内



控制度得以严格执行。



2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会



计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用,基本符合有



关法律、法规的要求,有效的保障了公司财产安全、完整,维护了客



户、公司及全体股东相关利益各方的权益,不存在重大缺陷。



3、《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了



公司内部控制制度的建设和运行情况。









监事会:王书容、傅芝兰、李宇







2021 年 3 月 26 日