沙河股份:监事会决议公告

巨潮资讯网 2021/03/27

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2021-06





沙河实业股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届

监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日分别以专人送达、电子邮

件或传真等方式发出,会议于 2021 年 3 月 25 日上午 11:00 在深圳市

南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决

监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李江明先生主

持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司

2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司

2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2020

年度利润分配及分红派息的预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司

合并报表归属于上市公司净利润为4,374,307.33元,母公司净利润为

14,051,828.07 元 。 母 公 司 2020 年 净 利 润 提 取 10% 法 定 公 积 金

1,405,182.81元后的余额,加上年初未分配利润289,928,992.18元,





1

减去2020年已实施的2019年度分配股利2,217,142.85元,2020年末母

公司可供分配利润为300,358,494.59元。

根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长

远发展需求,公司拟以2020年12月31日总股本201,705,187股为基数,

以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.08元(含税),共拟派发现

金股利1,613,641.50元,剩余未分配利润留存以后年度分配。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2020

年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报

告全文》之“监事会工作报告”。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2020年度

内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司2020年度内部控制自我评价符合《企业内部控

制基本规范》及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价全面、

真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2020

年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《监事会对公司内部

控制评价报告的意见》。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2020

年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报

告全文》之“经营情况讨论与分析”。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2021

年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报

告全文》之“经营情况讨论与分析”。

7.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于增加公

司 2020 年度审计费用的议案》

本次年度审计费用增加是增加了专项审核意见所致。因签订审计

2

协议时未包含出具营业收入扣除事项的专项审核意见的服务。因此,

我们同意董事会关于公司拟以人民币 10 万元的价格委托安永华明会计

师事务所(特殊普通合伙)提供该专项服务,并出具营业收入扣除事

项的专项审核意见。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于增加 2020 年度

审计费用的公告》。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于执行新租

赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关

文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法

律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,

同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于执行新租赁准

则并变更相关会计政策的公告》。

上述议案一至议案三、议案五至议案七,共计六项议案须提交股

东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告









沙河实业股份有限公司监事会

二○二一年三月二十五日









3