易成新能:独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

巨潮资讯网 2021/02/08

河南易成新能源股份有限公司独立董事



关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见





根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为河南易成新能源股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责和独立判断的原

则,对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅,并发表

独立意见如下:



一、关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司 70%股权的独立意见



经审查,公司取消收购河南平煤国能锂电有限公司(以下简称“平煤锂电”)

70%股权,根据交易双方签署的《股权转让协议》,双方互不承担违约责任,也无

须承担相应费用,不存在损害公司全体股东利益的情形,公司关联董事回避了本

议案的表决,会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

规定,同意公司取消收购平煤锂电 70%股权事宜。



二、关于为全资孙公司融资租赁业务提供担保的独立意见



经审查,本次担保对象为公司全资孙公司扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公

司、疏勒县利能光伏发电有限公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分

了解和控制,风险可控,本次交易对方国银租赁具有合法有效的经营资质,业务

运营规范。通过融资租赁业务,优化通能光伏、利能光伏资产负债结构,增加长

期借款比率,盘活其固定资产,切实缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,能够促

进光伏业务快速发展,本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规



定,同意公司为全资孙公司融资租赁业务提供担保。



三、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见



经审查,曹德彧先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定

1

的不得被提名担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合

我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备与行使职权相适应的履职能

力和条件。公司提名其为第五届董事会非独立董事的程序符合《公司法》和《公

司章程》等法律法规的有关规定,同意提名曹德彧先生为公司第五届董事会非独

立董事候选人。



四、关于聘任公司总裁的独立意见



经审查,本次聘任总裁是在充分了解被聘任人曹德彧先生的资格条件、经营

和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的,被聘任人具备履行职责所必须的

专业及行业知识,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的

情形。本次聘任公司总裁的提名和审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股

东利益的情形,同意聘任曹德彧先生为公司总裁,任期至第五届董事会任期届满。



(本页以下无正文)









2

(本页无正文,为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十

六次会议相关议案的独立意见之签字页)







独立董事:









王文静 张亚兵 梁 正









二〇二一年二月七日









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