易成新能:关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司70%股权的公告

巨潮资讯网 2021/02/08

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2021-012





河南易成新能源股份有限公司

关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司

70%股权的公告



本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







一、关联交易事项概述



2017 年 12 月 5 日,公司 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公

司股权收购暨关联交易的议案》,同意公司以货币资金购买控股股东中国平煤神

马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司(以下简称“平煤锂电”)70%的股权,

股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资 7000 万元。具体详情请查看公司于

2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 5 日、2018 年 1 月 17 日、2021 年 1 月 27 日

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。



二、取消本次交易的原因及对上市公司的影响



平煤锂电股东北京国能电池科技有限公司(以下简称“北京国能”)是致力

于锂电池研发、生产和销售的新能源高新技术企业,双方合作的初衷是与北京国

能形成优势互补,在技术、管理、经营等方面更好的促进平煤锂电的发展。从 2018

年下半年开始,北京国能经营遇到了一些困难,对平煤锂电的生产和技术产生了

一些影响,同时因为市场等因素,致使平煤锂电未能达到预期的经营目标,综合

考虑公司未来战略发展,经交易双方同意,公司决定取消收购平煤锂电 70%股权

事宜。按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定,公司未合并平煤锂电的财

务报表,根据交易双方签署的《股权转让协议》,双方互不承担违约责任,也无

须承担相应费用。该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。



三、取消本次交易履行的程序









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2021 年 2 月 7 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于

取消收购河南平煤国能锂电有限公司 70%股权的议案》,公司关联董事万善福、王

安乐、王少峰回避表决后,董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述

议案,本次表决程序合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定,本议案尚需提交公司股东大会审议,同时,公司将尽快配合交易对方完成平

煤锂电公司股权变更工作。



公司独立董事发表了同意本次事项的事前认可意见,并发表了独立意见如

下:公司取消收购平煤锂电 70%股权,根据交易双方签署的《股权转让协议》,双

方互不承担违约责任,也无须承担相应费用,不存在损害公司全体股东利益的情

形,公司关联董事回避了本议案的表决,会议召集、召开、表决程序符合相关法

律、法规和《公司章程》的规定,同意公司取消收购平煤锂电 70%股权事宜。



四、备查文件



1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;



2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;



3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见;



4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。



特此公告。









河南易成新能源股份有限公司 董事会



二○二一年二月七日









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