川环科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2021/02/03

证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2021-007









四川川环科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









特别提示:



1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。



2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。







一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:



(1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 2 日下午 14:30 分整



(2)网络投票时间:2021 年 2 月 2 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 2 日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:公司会议室



3、会议召开方式:现场和网络投票



4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第六届董事会



5、会议主持人:文琦超董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法



规的规定。







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(二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授



权委托代理人)共 31 人,持有表决权的股份 57,873,076 股,占公司股份总数(216,906,174



股)的 26.6812%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 人,代表股份数量



57,087,656 股,占公司有表决权股份总额(216,906,174 股)的 26.3190%;通过网络投票的



股东共计 14 人,代表股份数量 785,420 股,占公司有表决权股份总额的 0.3621%。



(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和



高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。







二、会议表决情况



议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的



方式审议通过了以下议案:



审议通过了《传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造)扩能项目》



根据公司发展战略规划,并结合未来汽车产业发展趋势以及公司业务经营的实际情况,



为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构,提升市场竞争力,在经过充



分调研和论证的基础上,公司拟以自有资金或通过其他融资方式投资 3 亿元用于 “传统汽



车与新能源汽车零部件增量(制造)扩能项目”。



总表决情况:同意57,785,976股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8495%;反对 87,100



股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1505%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),



占出席会议所有股东所持股份的 0%。



中小股东表决情况:



同意 15,640,509 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4462%;反对 87,100 股,占出



席会议中小股东所持股份的 0.5538%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席



会议中小股东所持股份的 0%。



本议案表决通过。







三、律师见证情况



律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所



律师姓名:谢静、何雅楠









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结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与



召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规



范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。



四、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;



(二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;









四川川环科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日









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