易成新能:第五届监事会第十四次会议决议公告

巨潮资讯网 2021/01/13

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2021-003





河南易成新能源股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告



本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次

会议于 2021 年 1 月 12 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合

的方式召开。



本次会议的通知已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信

等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由公

司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案:



(一)审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。



2020 年 11 月 27 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河

南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和

可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2020〕3185

号),截止 2020 年 12 月 31 日,公司完成了向河南平煤神马首山化工科技有限公

司 非 公 开 发 行 新 股 57,077,525 股 及 股 份 上 市 工 作 , 公 司 总 股 本 变 更 为

2,081,139,323 股。根据上述情况,同意对《公司章程》中部分条款进行修改,

具体修改对照表如下:



原章程内容 修改后的章程内容







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第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

2,024,061,798元。 2,081,139,323 元。



第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 2,024,061,798 第十九条 公司股份总数为2,081,139,323

股,全部为人民币普通股。 股,全部为人民币普通股。



表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



三、备查文件



河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。



特此公告。









河南易成新能源股份有限公司 监事会



二○二一年一月十二日









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