滨海能源:董事会决议公告

巨潮资讯网 2021/01/04

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2020-051







天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020



年 12 月 25 日发出通知,并于 2020 年 12 月 30 日以通讯会议形式召开,



公司共有董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司



法》和《公司章程》的有关规定。



会议经审议通过了如下议案:



审议通过了公司为控股子公司海顺印业提供担保的议案。



会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。



为了更好的支持公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司(以



下简称“海顺印业”)的发展,公司和海顺印业其他少数股东(袁汝



海等 16 位自然人)拟对海顺印业按照股权比例同比例增资。



公司将以对海顺印业的 2200 万借款和 800 万现金作为增资款;袁



汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止 2020 年 12 月 18 日应收海



顺印业的 2104.054 万元房租及借款,以及刘国文等 47 位自然人对海



顺印业的 778.3 万元借款,共计 2882.354 万元债权转给袁汝海。其中,



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袁汝海将 2173.575 万元债权转为本次同比例增资款,剩余 708.779 万



元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东(许可等 15 位自然人)



用于本次同比例增资。



增资前后海顺印业股东持股比例如下:

原出资 按股权比 增资后股 增资后



股东名称 额(万 持股比例 例增资额 出资方式 东出资额 持股比



元) (万元) (万元) 例

天津滨海能源发 2200 万债转股

1 5079.18 51.00% 3000.000 8079.18 51.00%

展股份有限公司 加 800 万现金



2 袁汝海 3680.00 36.95% 2173.575 债转股 5853.575 36.95%

8 许可 200.00 2.01% 118.129 债转股 318.129 2.01%

3 袁涛 200.00 2.01% 118.129 债转股 318.129 2.01%

4 袁梦函 100.00 1.00% 59.065 债转股 159.065 1.00%

5 黄海蛟 100.00 1.00% 59.065 债转股 159.065 1.00%

6 袁浩伦 100.00 1.00% 59.065 债转股 159.065 1.00%

7 孙玉梅 100.00 1.00% 59.065 债转股 159.065 1.00%

9 李丽萍 100.00 1.00% 59.066 债转股 159.066 1.00%

10 李冠达 100.00 1.00% 59.066 债转股 159.066 1.00%

11 李欣健 45.00 0.45% 26.579 债转股 71.579 0.45%

12 王春艳 33.00 0.33% 19.491 债转股 52.491 0.33%

13 唐卫 30.80 0.31% 18.192 债转股 48.992 0.31%

14 惠颖 30.80 0.31% 18.192 债转股 48.992 0.31%

15 吕莹 30.80 0.31% 18.192 债转股 48.992 0.31%

16 范晓丽 20.60 0.21% 12.167 债转股 32.767 0.21%

17 薛辉 9.00 0.09% 5.316 债转股 14.316 0.09%

合计 9959.18 100.00% 5882.354 15841.53 100.00%



注:上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的





海顺印业是公司的重要控股子公司,本次同比例增资主要用于海



顺印业的生产经营与智能改造,以保证公司业务的持续、稳定发展。



现将该议案提请公司董事会进行审议,根据深圳证券交易所《上



市公司规范运作指引》《股票上市规则》以及《公司章程》的规定,



该议案无需提交公司股东大会。



本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于对控股子



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公司天津海顺印业包装有限公司同比例增资的公告》。







特此公告









天津滨海能源发展股份有限公司



董 事 会



2020 年 12 月 31 日









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