滨海能源:2020年第二次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2020/12/23

证券代码:000695 证券简称 滨海能源 公告编号:2020-050





天津滨海能源发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往



股东大会已通过的决议。





一、会议召开的情况和出席情况



(一)会议召开的情况



1.现场召开时间:2020 年 12 月 22 日下午 14:50。



2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具



体时间为 2020 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午



13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的



具体时间为 2020 年 12 月 22 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00 的任意时



间。



3.现场会议召开地点:天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展



股份有限公司三楼会议室



4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式



5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会



6.主持人:董事长张云峰先生因工作原因请假未能出席本次会议,



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全权委托公司董事会董事兼总经理李勃洋先生主持。



7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章



程》的有关规定。



(二)会议的出席情况



1.股东出席的总体情况:



参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 和 股 东代 表 共 有 4 人 , 代 表 股 份



72,372,057 股,占公司总股本的 32.5784%。



其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2 名,代表公司股份



72,295,657 股,占公司总股本的 32.5440%;通过网络投票的股东共 2 人,



代表股份 76,400 股,占公司总股本的 0.0344%。



2.中小股东出席的总体情况



参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共 2 人,代表股份



代表股份 76,400 股,占公司总股本的 0.0344%。



其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0 名,代表公司股



份 0 股,占公司总股本的 0%;通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份



76,400 股,占公司总股本的 0.0344%。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次



会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、



《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会



议作出的决议合法有效。



二、提案审议情况



关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度法定审计单位的议案



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1.表决情况:

同意 反对 弃权

所占 所占 所占

股份数 股份数 股份数

比例 比例 比例

所有参与

72,295,657 99.8944% 76,400 0.1056% 0 0.0000%

表决股份

其中:持

有公司 5% 0 0.0000% 76,400 100.0000% 0 0.0000%

以下股份



2.表决结果:通过



三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、杨新晶、张新涛

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性

文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合

法有效。



四、备查文件

1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书。





特此公告





天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会



2020 年 12 月 23 日









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