滨海能源:独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

巨潮资讯网 2020/12/05

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于

第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,



作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事,我们对第十届董事会第四



次会议将审议的有关事项发表如下事前认可意见:



一、续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度法定审计单位的议案。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从



业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该事务所在



公司 2019 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为



保证公司审计工作的延续性和稳定性,我们认为该议案符合公司实际情况,



有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。



二、审议公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优



惠暨关联交易的议案



新华印务系出版集团为了履行避免同业竞争的承诺,支持公司做大做



强印刷业务,由公司逐步承接出版集团的原印刷业务而设立的,是公司重



要的控股子公司。新华印务的业务正处于起步阶段,支持新华印务的发展,



将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用,有利



于公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符合公



司及全体股东的利益。



我们同意将以上议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。



独立董事:冼国明、樊登义、李胜楠



2020 年 12 月 3 日



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天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于

第十届董事会第四次会议关联交易事项的独立意见





天津滨海能源发展股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式



召开第十届董事会第四次会议,公司共有董事 9 名,实际出席会议董事 9



名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通



过了如下议案:



一、续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度法定审计单位的议案;



为保证公司审计工作的延续性和稳定性,根据董事会审计委员会决议:



鉴于该事务所在公司 2019 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责



的工作精神,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年



度法定审计单位,包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,



作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事,我们认为该议案符合公



司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。



我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度法



定审计单位,并将该项议案提交公司临时股东大会审议、批准。



二、审议公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优



惠暨关联交易的议案。



对上述议案我们发表独立意见如下:



1、关于决议表决程序。



天津出版传媒集团有限公司系公司控股股东之控股股东,双方存在关



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联关系,本次交易属于关联交易。



在审议上述关联交易事项时,董事会中关联董事张云峰先生、韩铁梅



女士均已回避表决,其他七名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事



项,符合有关法律、法规和公司章程的规定。



2、新华印务系出版集团为了履行避免同业竞争的承诺,支持公司做大



做强印刷业务,由公司逐步承接出版集团的原印刷业务而设立的,是公司



重要的控股子公司。新华印务的业务正处于起步阶段,支持新华印务的发



展,将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用,



有利于公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符



合公司及全体股东的利益。



我们同意公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优



惠暨关联交易事项。







独立董事:冼国明、樊登义、李胜楠



2020 年 12 月 4 日









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