四川金顶(集团)股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

上海交易所 2020/12/02

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2020—068





四川金顶(集团)股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告



特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







重要提示:

● 投资标的名称:洛阳金鼎环保建材有限公司(具体名称以登记

注册为准);

● 投资金额:投资标的拟注册资本1000万元,公司认缴出资510万

元,占股51%;洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司认缴出资490万元,

占股49%。;

● 特别风险提示:本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的

需要,但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定

因素带来的风险。





一、对外投资概述

为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力,结合当前行业发

展趋势,拓展新的区域业务。四川金顶(集团)股份有限公司(以下简

称“四川金顶或公司”)拟与洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司(以

下简称“定鼎农发”)合资成立洛阳金鼎环保建材有限公司(以下简称

“洛阳金鼎”),洛阳金鼎注册资本为 1000 万元,四川金顶认缴出资

510 万元,占股 51%;洛阳定鼎认缴出资 490 万元,占股 49%。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

因公司最近 12 个月累计对外投资金额超过 5000 万元,本次对外投

资设立控股子公司事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定,下列

对外投资事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围:

对外投资事项 金额(单位:万元)

投资设立北京川熙科技有限公司 1000

投资设立上海顺采金属资源有限公司 2500

投资设立成都川熙信息技术有限公司 1000

投资设立洛阳金鼎环保建材有限公司 510

合计 5100





公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述控股

子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、交易对方基本情况

公司名称:洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司

注册资本:壹亿圆整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019 年 03 月 14 日

法定代表人:李治平

营业期限:长期

住所:洛阳市老城区经八路与状元路古都集团大楼 10 楼 1022 室

经营范围:农业项目的规划开发;文化旅游项目开发与建设;园林

绿化;农作物、果树苗子(不含种子)、蔬菜种植;农产品加工、仓储、

物流;农业休闲观光、旅游、服务;房地产开发;物业管理;保洁服务;

绿化管理(以上经营范围凭有效资质经营);会议会展服务;土地整治

服务;企业管理咨询服务;城市基础设施建设、国家保障房建设;棚户

区改造;旧城改造;城中村改造;房屋租赁;酒店管理;餐饮管理;文

化艺术活动组织策划;体育活动组织策划;广告的设计、策划、制作、

代理及发布;演艺表演服务;电影放映;动漫产品设计服务;计算机软

件开发与销售;汽车租赁;汽车修理;室内外装饰工程施工;建筑材料、

装饰材料、二手汽车、五金交电、工艺品(不含文物)的销售;环境卫

生管理;城乡市容管理。(以上经营范围凭有效资质证经营)。(依法须

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东及实际控制人

洛阳古都丽景控股集团有限公司持有洛阳定鼎 100%股权,洛阳市

老城区财政局为洛阳定鼎实际控制人。

主要业务发展状况

洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司,成立于 2019 年,是洛阳市

老城区人民政府设立的国有独资公司。公司通过农业项目开发建设、农

村土地资源整合、农村环境治理等方式,重点推进国土绿化、文化旅游、

农村经济组织建设,努力搭建市场化多元化的农村现代化专业平台。

最近一年及一期主要财务指标(单位:元)

项目名称 2019 年 12 月 31 日(未经审计) 2020 年 09 月 30 日(未经审计)

资产总额 112,954,532.89 125,933,568.54

资产净额 70,310,564.38 71,922,696.23

项目名称 2019 年度 2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日

营业收入 96,385,695.97 105,835,308.68

净利润 8,640,395.38 1,612,131.85





四川金顶与定鼎农发在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:洛阳金鼎环保建材有限公司(暂定名,具体名称以实际

注册登记为准)

企业性质:有限责任公司

注册资本:人民币 1000 万元

注册地址:洛阳市

经营期限:10 年

经营范围:(以实际注册登记为准):产业园区的经营管理及配套服

务,产业园区房产开发,实业投资、项目投资,公共设施管理,基础设

施建设;建筑材料、矿产品生产、加工、采购、销售;货运代理,货物

装卸,货物仓储(不含危险品)及配送,货物包装,物流信息咨询;矿

产资源的开采(具备采矿资质和审批手续)、加工及销售;碳酸钙复合

材料生产、销售;汽车修理;自有房屋的出租及物业管理;机械设备、

场地、文化用品、日用品租赁;人才中介服务(凭有效许可证经营),

社会经济咨询(不含投资咨询),企业管理服务(不含投资与资产管理),

技术推广服务,科技中介服务。

(二)出资情况

出资人 出资额(万元) 持股比例(%) 出资方式

四川金顶 510.00 51 货币

定鼎农发 490.00 49 货币

合计 1000.00 100





(三)董事会、监事及管理层安排

洛阳金鼎设董事会,董事会由 3 名董事组成,四川金顶指派 2 名董

事,定鼎农发指派 1 名董事。洛阳金鼎的法定代表人由四川金顶派员,

董事长由四川金顶派员,总经理由定鼎农发派员,副总经理由四川金顶

派员,财务总监由四川金顶派员,财务经理由定鼎农发派员,监事由双

方各派一员。其他高管经双方协商并按章程执行,双方共同派人负责公

司经营和安全管理。

四、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立控股子公司,是公司在稳健经营的基础上,实施发展

战略的重要举措,与洛阳市老城区政府及其下属国有企业展开合作,有

利于借助合作方的优势,开拓新的区域业务,获得更大的发展空间,创

造新的利润增长点,进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能

力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东

利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次投资的风险分析

公司本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要,但实际运

营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,

公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施,一是加强和合作对方

的沟通,不断优化业务结构,努力提高市场竞争力;二是加强风险管控,

强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风

险,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务

要求及市场变化,确保子公司业务稳健经营,力争获得良好的投资回报。

本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定,及时

履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

特此公告。









四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020年12月01日