四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

上海交易所 2020/12/02

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2020—065





四川金顶(集团)股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告



特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







重要内容提示:

● 本次董事会共审议四项议案,因董事赵质斌先生未向公司董事会

提交决议和表决票书面签字资料,根据公司董事会议事规则,视为弃权。





四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶、公司或母

公司”)第九届董事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式

于2020年11月29日发出,会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召

开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,

公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公

司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于拟签署〈借款归还及继续担保三方合同〉的议

案》;

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过,公司与公司下属全

资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”或“子

公司”)及债权人海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)

签订了借款合同及相关抵押合同、担保合同,由顺采矿业承接母公司相

应负债,并由顺采矿业及四川金顶提供相应担保。截止目前,顺采矿业

向海亮金属借款本金余额为人民币 199,994,775.96 元,四川金顶为上述

借款提供担保余额为 199,994,775.96 元。

鉴于上述借款合同及相关抵押合同、担保合同将于 2020 年 12 月 31

日到期,经三方充分协商一致,同意重新签署《借款归还及继续担保三

方合同》。相关事项详见公司临 2020-066 号公告。

表决情况:6 票赞成,0 票反对,1 票弃权;董事赵质斌先生未向

公司董事会提交决议和表决票书面签字资料,根据公司董事会议事规

则,视为弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款

提供担保的议案》;

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司

四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案》,公司与公司下属全

资子公司顺采矿业及海亮金属签订了借款合同及相关抵押合同、担保合

同。鉴于上述借款合同及相关抵押合同、担保合同将于 2020 年 12 月 31

日到期,经三方充分协商拟签署《借款归还及继续担保三方合同》,担

保方式与原合同保持一致,即:

1、顺采矿业以其所有资产抵押给海亮金属作为本次借款所有债务

的抵押担保(抵押期限相应延长)。

2、如顺采矿业对本次借款的本息债务未能按期履行的,四川金顶

自愿承担连带保证责任,保证范围包括借款本金、利息、违约金及实现

债权的费用等,保证期限为主债务履行期满后三年。

3、上述担保措施于顺采矿业还清全部借款和利息(含顺采矿业提

前还清借款的情形)之日立即解除,海亮金属配合顺采矿业在该日起十

日内向登记机关办理本合同项下的抵押物的解除抵押相关手续。

相关事项详见公司临2020-067号公告。

表决情况:6 票赞成,0 票反对,1 票弃权;董事赵质斌先生未向

公司董事会提交决议和表决票书面签字资料,根据公司董事会议事规

则,视为弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力,结合当前行业发

展趋势,拓展新的区域业务。四川金顶拟与洛阳定鼎农业产业发展集团

有限公司(以下简称“定鼎农发”)合资成立洛阳金鼎环保建材有限公

司(以下简称“洛阳金鼎”),洛阳金鼎注册资本为1000万元,四川金

顶认缴出资510万元,占股51%;洛阳定鼎认缴出资490万元,占股49%。

相关事项详见公司临2020-068号公告。

表决情况:6 票赞成,0 票反对,1 票弃权;董事赵质斌先生未向

公司董事会提交决议和表决票书面签字资料,根据公司董事会议事规

则,视为弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟于 2020 年 12 月 17 日,在四川省峨眉山市乐都镇新

农一组 55 号公司二楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会,审议董

事会提交的相关提案。详见公司临 2020-069 号公告。

表决情况:6 票赞成,0 票反对,1 票弃权;董事赵质斌先生未向

公司董事会提交决议和表决票书面签字资料,根据公司董事会议事规

则,视为弃权。

特此公告。





四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020 年 12 月 01 日