中远海发第六届董事会第二十八次会议决议公告

上海交易所 2020/11/28

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2020-085







中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或



“中远海发”)第六届董事会第二十八次会议材料于2020年11月23



日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年11月27日以通讯方式召



开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司



章程》的有关规定。







二、董事会会议审议情况



经与会董事审议,以投票表决方式作出如下决议:



(一)审议通过《关于受让中远海散16艘在建21万吨散货船的议



案》



董事会同意公司全资子公司 Oriental Fleet International Company



Limited(以下简称“东方富利”)按评估价值合计 84,576 万美元向中



远海运散货运输有限公司(以下简称“中远海散”)全资子公司惠丰

海运有限公司(以下简称“惠丰公司”)下属单船公司以概括继受造



船合同项下权利义务的方式购入 16 艘新造 21 万吨散货船(以下简称



“标的船舶”,上述购船交易以下简称“本次交易”)。其中,东方富利



拟与惠丰公司下属各相关单船公司分别签署《船舶建造合同转让协议》



(Memorandum of Agreement),约定以合计 32,662.8 万美元的价格



进行合同转让(该合同转让价格需根据船舶加减账费用确定);同时,



东方富利、惠丰公司下属各单船公司和造船方拟共同就不同船舶分别



签署《权利义务转让协议》(DEED of NOVATION),约定将造



船合同下的权利和义务转移给东方富利,并由东方富利向造船方支付



剩余款项 51,913.2 万美元(该剩余款项需根据船舶加减账费用确定,



但不影响本次交易已确定的船舶总价 84,576 万美元)。交船后,该



等船舶将以期租方式租赁予中远海散经营,租期 10 年。



有关本次交易的具体情况,详见公司同日于指定信息披露媒体披



露的《关于与中远海运散货运输有限公司开展 16 艘 21 万吨散货船业



务合作的关联交易公告》(公告编号:临 2020-086)。



表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。



关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰



先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。



上述议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的非关联股



东表决通过。







(二)审议通过《关于调整公司下属子公司担保额度的议案》

董事会同意调整公司全资子公司担保额度。有关上述担保额度调



整的具体情况,详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海发



关于调整全资子公司担保额度的公告》(公告编号:临 2020-087)。



表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。



上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。







(三)审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议



案》



经审议,同意提请召开 2020 年第五次临时股东大会,并授权董



事长决定本次会议召开时间及决定发出股东大会通知。



表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。







三、报备文件



第六届董事会第二十八次会议决议。







特此公告。



中远海运发展股份有限公司董事会



2020 年 11 月 27 日