中远海发第六届董事会第二十五次会议决议公告

上海交易所 2020/10/31

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2020-074







中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或



“中远海发”)第六届董事会第二十五次会议材料于2020年10月27



日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召



开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司



章程》的有关规定。







二、董事会会议审议情况



经与会董事审议,以投票表决方式作出如下决议:



(一)审议通过《关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装



箱船舶的议案》



董事会同意公司与中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中



远海运集运”)订立《船舶租赁服务总协议》,将 74 条集装箱船舶



以光租方式租赁给中远海运集运及其下属子公司运营(以下简称“本

次交易”)。有关本次交易的具体情况,详见公司同日于指定信息披



露媒体披露的《关于向中远海运集装箱运输有限公司出租船舶的关联



交易公告》(公告编号:临 2020-076)。



表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。



关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰



先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。



上述议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的非关联股



东表决通过。







(二)审议通过《关于本公司二〇二〇年第三季度报告的议案》



董事会批准公司 2020 年第三季度报告,并对公司 2020 年第三季



度报告作书面确认。



公司 2020 年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站



(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)刊



登;公司 2020 年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国



证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。



表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。







(三)审议通过《关于选举非执行董事叶承智为第六届董事会投



资战略委员会成员的议案》



同意选举非执行董事叶承智先生为第六届董事会投资战略委员



会成员,任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。







(四)审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议



案》



经审议,公司董事会同意提请召开 2020 年第三次临时股东大会,



并将相关议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。股东大会



召开的具体事项请见本公司同日于指定信息披露媒体发出的股东大



会通知(公告编号:临 2020-077)。







三、报备文件



第六届董事会第二十五次会议决议。







特此公告。



中远海运发展股份有限公司董事会



2020 年 10 月 30 日