延华智能:第五届监事会第十次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/29

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2020-035







上海延华智能科技(集团)股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、



完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)



第五届监事会第十次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、书面方



式通知各位监事,会议于 2020 年 10 月 28 日(星期三)以现场结合



通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由公



司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公



司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)



股份有限公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事



会议事规则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会



议通过如下议案:



一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过



《2020 年第三季度报告全文及正文》



该议案经全体监事 1/2 以上同意。



经全体监事认真核查一致认为:董事会编制和审核的《2020 年



第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会



的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存



在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅;



《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告正



文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投



资者查阅。



二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关



于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》



该议案经全体监事1/2以上同意。



根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引



(2020 年修订)》等相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2020



年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原



则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和



评估,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。



公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应



收款、发放贷款及垫款等,第三季度计提金额合计为人民币-237.78



万元。考虑所得税及少数股东损益影响后,将增加 2020 年第三季度



归属于上市公司股东净利润 81.43 万元,增加 2020 年第三季度归属



于上市公司所有者权益 81.43 万元。本次计提的资产减值准备金额为



公司核算数据,未经会计师事务所审计。



经全体监事认真核查一致认为:公司本次计提资产减值准备依据



充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际



情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决



策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值

准备。



《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于计提资产减值准



备的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。







备查文件:



1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届监事会第十



次会议决议》







特此公告。









上海延华智能科技(集团)股份有限公司



监事会



2020 年 10 月 29 日