大叶股份:第二届董事会第九次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/28

证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2020-022







宁波大叶园林设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况

1、宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议通知已于 2020

年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2020 年 10 月 26 日以现场与通讯表决方式在浙江省余姚市锦

凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际

出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,根据公司 2020 年度三季度生产经营情况,

董事会拟定了《2020 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司 2020 年第三季

度报告》(公告编号 2020-021)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》



1

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《信息披露管理制

度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《重大

信息内部报告制度 》进行修订。 具体内容详见 公司同日在巨 潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

4、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《内部

审计制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《内部审计制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《总经理

工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)





2

披露的《总经理工作细则》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《董事

会 战 略 委员 会 工作 细 则》 进 行修 订 。具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《董事

会 提 名 委员 会 工作 细 则》 进 行修 订 。具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《董事

会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修

订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券





3

交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《董事

会 审 计 委员 会 工作 细 则》 进 行修 订 。具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《董事会秘书工作

制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司《投资者关系管理

制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

12、审议通过了《关于新增<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟新增公司《内幕信息知情

人登记管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。





4

13、审议通过了《关于新增<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟新增公司《年度报

告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,拟聘任方友胜先生担任公司副总经理,任期三年,自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。





三、备查文件

1. 宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。





特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日









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