直真科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

巨潮资讯网 2020/10/22

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2020-011







北京直真科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、董事会会议召开情况



北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会

议于 2020 年 10 月 21 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场

结合通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。





本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事彭琳明、王德杰、

滕松林、夏海峰,独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。

会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。





二、董事会会议审议情况





经全体董事认真审议,通过了以下议案:



(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。





公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定,

报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。





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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020

年第三季度报告正文》(公告编号:2020-013)以及《2020 年第三季度报告全文》。





(二)审议通过《关于控股子公司变更董事的议案》。



表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。





三、备查文件





1、第四届董事会第十一次会议决议。



特此公告。









北京直真科技股份有限公司董事会





2020 年 10 月 22 日









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